A.賬戶資金的流動速率快，但日初和日終的余額很少
B.在沒有提供公用事業(yè)賬單的情況下開立新賬戶
C.單位賬戶長期結余與企業(yè)規(guī)模相比過高
D.長期頻繁存取低于大額交易報告限額的現(xiàn)金
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶回訪
B.網(wǎng)絡信息查驗
C.實地查訪
D.公用事業(yè)賬單（如電費、水費等繳費憑證）驗證
A.不可篡改
B.可跟蹤稽查
C.一致性
D.完整性
A.政治公眾人物（PEP）獲得政治腐敗資金（包括受賄或挪用政府資金）的可能性很大，因而洗錢風險加劇。
B.政治公眾人物（PEP）為外國客戶，參與跨境交易，因而洗錢風險加劇。
C.金融機構不需對政治公眾人物（PEP）開展強化型盡職調查。
D.鑒于政治公眾人物（PEP）的政治地位，他們不會增加機構的風險，相反，他們還會提升機構的聲望。
A.高級管理層要求將合規(guī)作為雇傭條件
B.反洗錢專員親自告知員工其責任所在
C.審計師對員工的合規(guī)情況進行測試
D.在培訓中指出違反法律法規(guī)可能造成的監(jiān)管后果
A.維京群島
B.英屬澤西島
C.開曼群島
D.香 港
A.忽略工資賬戶和投資理財賬戶，因為客戶應該不會將這兩種賬戶用于洗錢的放置階段
B.關注企業(yè)賬戶，因為客戶正從公司挪用公款
C.關注所有賬戶的資金動向，因為客戶可能使用所有賬戶進行洗錢
D.關注活期存款賬戶，因為活期存款賬戶的資金轉移速度最快
最新試題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。