判斷題

直接或者間接擁有超過(guò)25%股權(quán)或者表決權(quán)的自然人、公司的高級(jí)管理人員，可以直接判定為非自然人客戶的受益所有人。

答案：正確

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金融機(jī)構(gòu)委托第三方代為識(shí)別客戶身份的，如第三方未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，由第三方承擔(dān)義務(wù)。.

答案：錯(cuò)誤

客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過(guò)有效期的，客戶沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，可以先為客戶辦理業(yè)務(wù)。

答案：錯(cuò)誤