多項選擇題關(guān)于個人賬戶異常掛失和申請開通證書版網(wǎng)銀的風(fēng)險特征有()。

A.辦理業(yè)務(wù)呈群體性特征
B.對銀行工作人員進行威脅
C.首選自助機具辦理業(yè)務(wù)


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1.多項選擇題關(guān)于加強客戶身份識別以下說法正確的有()。

A.嚴(yán)格審核客戶提供的有效身份證原件
B.必要時可要求客戶出示護照、通行證、社??ǖ容o助證件進一步核實
C.對于客戶填寫的地址信息進行上門核實
D.各網(wǎng)點應(yīng)加強客戶異常行為信息的采集,在全行范圍內(nèi)進行信息共享

2.多項選擇題《關(guān)于防范冒充EMS快遞人員收件風(fēng)險提示》以下說法正確的有()。

A.各網(wǎng)點事先留存第三方服務(wù)人員帶有照片的工作證復(fù)印件,以備交接時進行身份核實
B.EMS信件等重要物品交接手續(xù)必須在監(jiān)控范圍內(nèi)進行,但位置可不固定。
C.對于服務(wù)人員身份存疑時必須與第三方機構(gòu)進行核實
D.發(fā)生異常情況要及時上報事件發(fā)生的詳細(xì)情況并對監(jiān)控錄像進行備份

3.多項選擇題關(guān)于境內(nèi)機構(gòu)外幣現(xiàn)鈔收付管理規(guī)定,()是正確的

A.銀行匯路不暢的經(jīng)常項目交易,境內(nèi)機構(gòu)可以收取外幣現(xiàn)鈔,按規(guī)定可在經(jīng)辦銀行辦理結(jié)匯或存入經(jīng)辦銀行轉(zhuǎn)為現(xiàn)匯
B.向戰(zhàn)亂、金融條件差的國家(地區(qū))支付的服務(wù)貿(mào)易支出,境內(nèi)機構(gòu)可以按規(guī)定在經(jīng)辦銀行購匯或使用自有外匯提取外幣現(xiàn)鈔
C.按規(guī)定已提取但未使用完的服務(wù)貿(mào)易項下外幣現(xiàn)鈔,可以結(jié)匯或存入原提取外幣現(xiàn)鈔所使用的外匯賬戶
D.境內(nèi)機構(gòu)公務(wù)出國項下每個團組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值1萬美元(含)以下的,境內(nèi)機構(gòu)可以按規(guī)定在經(jīng)辦銀行購匯或使用自有外匯提取外幣現(xiàn)鈔

4.多項選擇題銀行結(jié)售匯業(yè)務(wù)中,以下哪幾項可以計入投資收益項目()

A.居民境內(nèi)房屋租金收入結(jié)匯
B.居民境外房屋租金收入結(jié)匯
C.居民承租非居民境外房屋的租金支出購匯
D.居民承租非居民境內(nèi)房屋的租金支出購匯
E.客戶外匯存款利息結(jié)匯

5.多項選擇題企業(yè)通過銀行辦理了一筆限制類技術(shù)進出口項下費用支付,金額為5.5萬美元,銀行應(yīng)審核()證明材料

A.書面申請
B.合同或協(xié)議
C.發(fā)票或支付通知
D.服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案表
E.技術(shù)進出口許可證

最新試題

根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后,以下說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

保險公司的資金可投資于()。

題型:多項選擇題

若到期一次性還本的貸款,本金尚未逾期,則在客戶清償()后,才可將貸款由非應(yīng)計貸款轉(zhuǎn)為應(yīng)計貸款。

題型:單項選擇題

持卡人申請借記卡重寫磁應(yīng)填寫()。

題型:單項選擇題

申請解除渠道鎖定密碼應(yīng)填寫()。

題型:單項選擇題

申請電子特轉(zhuǎn)憑證時,備注欄位信息不得超過()個漢字。

題型:單項選擇題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,新增存量客戶信息缺失明細(xì)報表,該報表用于查詢截至()開立的存量客戶六要素信息缺失明細(xì)情況。

題型:單項選擇題

柜面收到二代支付來帳信息,經(jīng)核實需手工入賬,經(jīng)辦員錄入時無異常,復(fù)核時報“賬戶名不符”,原因為賬戶戶名中包含()。

題型:單項選擇題

在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增()。

題型:單項選擇題

各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時處理票據(jù)款項支付,針對提示付款當(dāng)日()前未予以應(yīng)答的,中國票交系統(tǒng)將自動發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”,并將結(jié)果通知雙方。

題型:單項選擇題