判斷題個(gè)人人民幣轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)不允許他人代辦。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

6.多項(xiàng)選擇題辦理代收代付業(yè)務(wù)，以下做法錯(cuò)誤的是（）。

A."委托方資金未到帳，中間業(yè)務(wù)批量操作員就已做批量代付操作"
B.將委托方代收付資金存入個(gè)人賬戶
C.客戶經(jīng)理接收委托單位的中間業(yè)務(wù)現(xiàn)金
D.批量業(yè)務(wù)沒(méi)有執(zhí)行雙人核對(duì)、雙人操作
E.高度重視對(duì)代收代付單位的盡職調(diào)查工作，按反洗錢規(guī)定做好資金來(lái)源的調(diào)查與大額、可疑交易的分析報(bào)送工作，防止不法份子利用代發(fā)、代扣功能實(shí)施洗錢等違法活動(dòng)
F.審慎辦理現(xiàn)金單代發(fā)業(yè)務(wù)，如必須使用現(xiàn)金單進(jìn)行代發(fā)，應(yīng)視同現(xiàn)金業(yè)務(wù)進(jìn)行管理

7.多項(xiàng)選擇題"存款證明是指銀行應(yīng)存款人的要求為其出具其在該行存有一定存款金額的書面證明，以下描述正確的是（）。"

A.不具有經(jīng)濟(jì)擔(dān)保作用
B.不得轉(zhuǎn)讓
C.不能質(zhì)押
D.不能抵押

9.多項(xiàng)選擇題辦理個(gè)人存款證明業(yè)務(wù)，以下描述正確的是（）。

A."本業(yè)務(wù)允許代辦。"
B.辦理時(shí)需提交客戶本人身份證明及開(kāi)具存款證明書的卡/折/單原件。
C."本業(yè)務(wù)允許在全行任一網(wǎng)點(diǎn)辦理。
D."存款證明書不受理掛失，不得用于質(zhì)押、抵押等擔(dān)保及其它用途。"