單項選擇題單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。大額交易要按時向中國()報告。

A.人民銀行
B.反洗錢監(jiān)測分析中心
C.銀監(jiān)局
D.反洗錢領導小組


您可能感興趣的試卷

最新試題

據中國人民銀行營業(yè)管理部《關于個人名下銀行賬戶開戶及存款查詢中相關問題的批復》規(guī)定,銀行可受理個人客戶憑本人有效身份證件,查詢本人名下的銀行賬戶及存款情況。

題型:判斷題

下列關于個人客戶信息調整的相關規(guī)定,說法正確的有()。

題型:多項選擇題

企業(yè)網上銀行在線繳費業(yè)務分為()。

題型:多項選擇題

親訪是指發(fā)卡審核人員或營銷人員采取面談、上門和電話等多種方式,訪問申請人本人,并在申請表受理欄注明親訪事項。

題型:判斷題

甲公司的分公司在其經營范圍內以自己的名義對外簽訂一份貨物買賣合同。根據《公司法》的規(guī)定,下列關于該合同的效力及其責任承擔的表述中,正確的是()。

題型:單項選擇題

在辦理企業(yè)網上銀行注冊手續(xù)中,開戶網點與企業(yè)客戶之間傳遞《電子銀行客戶授權書》時,應登記(),做好交接簽收手續(xù)。

題型:單項選擇題

徽商銀行企業(yè)網上銀行企業(yè)財務室(含貴賓室企業(yè)財務室)業(yè)務的收費標準為:系統(tǒng)內同城()元/筆;系統(tǒng)內異地()元/筆;跨行業(yè)務按資金匯劃業(yè)務收費標準收取。

題型:單項選擇題

關于電子銀行內部管理系統(tǒng)柜員,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

使用牡丹信用卡每消費1元人民幣(1港幣)積1分,每消費1美元積8分,每消費1歐元積10分。下列哪些交易不累計積分()

題型:多項選擇題

下列哪種服務渠道不能辦理信用卡卡片啟用()。

題型:單項選擇題