單項選擇題（）年，FATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
A.2010
B.2011
C.2012
D.2013
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證券期貨業(yè)機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）
題型：多項選擇題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
題型：多項選擇題
下列哪三個部門于2014年1月聯合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》？（）
題型：多項選擇題
反洗錢調查的客體不包括（）
題型：單項選擇題
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現涉恐資金交易應向（）部門報告
題型：多項選擇題
依據《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
題型：多項選擇題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
題型：單項選擇題