單項選擇題各分行申請以存管銀行合作模式與支付機構開展客戶備付金存管業(yè)務合作的,支付機構應在合作銀行合作模式準入條件基礎上具備以下條件:()

A.承諾客戶備付金50%(包含交存人民銀行的客戶備付金)以上在交行存管的支付機構;
B.具有政府或大型優(yōu)質企業(yè)背景的支付機構優(yōu)先考慮;
C.原則上應為行業(yè)領先(市場份額排名前十)、當地政府支持、支付機構規(guī)模大且風控管理能力強的支付機構。
D.以上都對


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2.單項選擇題()負責支付機構客戶備付金存管業(yè)務風險評估和平行監(jiān)測,處置本*行重大業(yè)務風險事件。()

A.各分行風險管理部
B.各省行風險管理部
C.總行風險管理部
D.以上都對

5.單項選擇題發(fā)現支付機構存在涉嫌洗錢、恐怖融資或逃稅等可疑交易行為的,應及時向()。()

A.人民銀反行洗錢主管部門報告
B.本*行反洗錢主管部門報告
C.公安機關
D.以上都對

最新試題

若到期一次性還本的貸款,本金尚未逾期,則在客戶清償()后,才可將貸款由非應計貸款轉為應計貸款。

題型:單項選擇題

根據2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六期優(yōu)化投產后,關于“安心付“賬戶說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

為加強交行資金集中管理,進一步提升前臺服務水平,防范操作風險,總行近期對中央銀行會計核算數據集中系統(tǒng)(簡稱())資金歸集業(yè)務的部分功能進行了優(yōu)化,于2018年5月19日投產上線。

題型:單項選擇題

護照號碼為“NO.0944770702”時,交行系統(tǒng)錄入客戶信息應為()。

題型:單項選擇題

對公賬戶開戶時,只能掃描一次組織機構代碼證,若存在重復掃描的情況,或上傳上級單位組織機構代碼證時,注明清分為()。

題型:單項選擇題

各行應安排專人()查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應答”及“商業(yè)承兌匯票付款應答”待辦任務,商業(yè)承兌匯票應根據承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應答。

題型:單項選擇題

通過二代待處理交易,處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉”,柜員發(fā)現選擇有誤退出交易后,若需對該筆來賬重新進行代發(fā)資金劃轉,則通過()進行賬務處理。

題型:單項選擇題

各行擬提交的賬務調整需調整內部賬戶控制參數的,應至少與擬調整日三日前通過郵件將賬務調整說明、需調整的內部賬號及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務聯系人,由省分行上報總行。總行業(yè)務聯系人將在擬調整日前()日完成參數維護。

題型:單項選擇題

個人信息相關資料,需進行()保管。

題型:單項選擇題

根據基層營運主管履職盡責事項要求,營運主管()應組織監(jiān)督核對網點“531”核心賬務系統(tǒng)結算賬戶數與人行系統(tǒng)賬戶數,以確保賬戶的開設、支付結算與上報的準確和安全有效。

題型:單項選擇題