A.檢查頻率
B.覆蓋范圍
C.延伸要求
D.檢查人員
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A.金額在等值5000美元以上至1萬美元（含）的，應(yīng)向銀行申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
B.金額在等值5000美元以上至1萬美元（含）的，應(yīng)向當(dāng)?shù)赝鈪R管理局申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
C.金額在等值1萬美元以上的，應(yīng)向銀行申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
D.金額在等值1萬美元以上的，應(yīng)向當(dāng)?shù)赝鈪R管理局申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
A.配偶
B.父母、子女
C.祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女
D.兄弟姐妹
A.貧窮
B.戰(zhàn)亂
C.金融條件差或金融動亂的國家（地區(qū)）
D.外匯管制嚴(yán)格
A.收集
B.查詢
C.使用
D.管理
A.個人客戶有效身份證件的復(fù)印件或影印件
B.個人客戶有效身份證件經(jīng)身份證閱讀儀合成的電子影像
C.對公客戶的組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件
D.對公客戶的稅務(wù)登記證復(fù)印件
A.未在規(guī)定期限內(nèi)提供報關(guān)信息且無合理解釋的
B.涉嫌重復(fù)使用報關(guān)信息且無合理解釋的
C.涉嫌使用虛假報關(guān)信息的
D.其他需加注標(biāo)識的
A.密切關(guān)注企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營狀況
B.密切關(guān)注企業(yè)交易對手及交易記錄
C.密切關(guān)注有關(guān)行業(yè)風(fēng)險
D.銀行為離岸轉(zhuǎn)手買賣（含轉(zhuǎn)口貿(mào)易）提供貿(mào)易融資時，應(yīng)遵循融資幣種、金額、期限與商業(yè)合同的結(jié)算幣種、金額、期限大體一致的原則，不應(yīng)提供融資期限與結(jié)算周期差異過大的貿(mào)易融資
A.一事通郵件系統(tǒng)，但需外發(fā)加密
B.通過監(jiān)管機構(gòu)OA系統(tǒng)
C.通過刻錄光盤，但需對文件加密
D.專人送達紙質(zhì)文件
A.通過銀行柜臺尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含）的結(jié)匯
B.外幣卡（含境內(nèi)卡和境外卡）境內(nèi)消費結(jié)匯
C.境外卡通過自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔
D.通過外幣代兌機構(gòu)發(fā)生的結(jié)售匯
A.16歲以下的中國公民應(yīng)出具賬戶使用人的居民身份證或戶口簿
B.16歲以上的中國公民應(yīng)出具居民身份證或臨時身份證
C.16歲以上的中國公民可出具戶口簿
D.軍人可出具軍人身份證件
最新試題
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)？（）
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強核實后審慎受理。
網(wǎng)點收到明細賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
以下關(guān)于境外人士辦理社保卡首次申領(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。