最新試題
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I時，必須提供的資料有（）。
題型：多項選擇題
客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
題型：多項選擇題
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應做到以下：（）
題型：多項選擇題
紙質存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務后（）轉存到一卡通活期賬戶。
題型：單項選擇題
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
題型：多項選擇題
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
題型：多項選擇題
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
題型：多項選擇題
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關閉協(xié)議（）。
題型：多項選擇題
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）
題型：多項選擇題