金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與（）、（）等犯罪活動(dòng)相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小，應(yīng)當(dāng)提交（）。

人民銀行分支機(jī)構(gòu)、銀行應(yīng)當(dāng)在（）底前全面總結(jié)本轄區(qū)內(nèi)、本-單位取消企業(yè)銀行賬戶許可情況，并報(bào)告人民銀行總行。

對(duì)監(jiān)管不力，轄區(qū)內(nèi)企業(yè)銀行賬戶服務(wù)較差、造成惡劣影響，或者出現(xiàn)大面積賬戶風(fēng)險(xiǎn)事件的人民銀行分支機(jī)構(gòu)，人民銀行總行將予以（）并問責(zé)。

人民銀行分支機(jī)構(gòu)、銀行應(yīng)當(dāng)結(jié)合本轄區(qū)、本-單位實(shí)際，開展場(chǎng)景預(yù)演，預(yù)判（）。

人民銀行總行將對(duì)工作（）的單位和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)。

網(wǎng)上是否能開企業(yè)基本存款賬戶？

大額交易：自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣（）萬元以上、外幣等值（）萬美元以上的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。（）

人民銀行總行負(fù)責(zé)取消企業(yè)銀行賬戶許可總體（），統(tǒng)籌推進(jìn)全國取消企業(yè)銀行賬戶許可工作。

（）負(fù)責(zé)監(jiān)督銀行嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)反洗錢法規(guī)制度，落實(shí)客戶身份識(shí)別要求，做好可疑交易監(jiān)測(cè)工作，防范利用企業(yè)賬戶從事洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于企業(yè)銀行賬戶服務(wù)較差、造成惡劣影響，或者系統(tǒng)內(nèi)出現(xiàn)大面積賬戶風(fēng)險(xiǎn)事件的銀行，人民銀行總行和分支機(jī)構(gòu)（）、（），并建議（）予以問責(zé)。