A.管理辦法
B.樣式
C.使用規(guī)則
D.規(guī)格
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A.統(tǒng)一管理
B.分級(jí)刻制
C.分級(jí)審批
D.統(tǒng)一審批
A.票面出現(xiàn)一處粘貼物,粘貼物面積大于100mm2
B.票面出現(xiàn)一處粘貼物,粘貼物面積大于80mm2
C.票面出現(xiàn)多處粘貼物,粘貼物的累計(jì)面積大于60mm2
D.票面出現(xiàn)多處粘貼物,粘貼物的累計(jì)面積大于80mm2
A.票面出現(xiàn)一處脫墨,脫墨面積大于50mm2
B.票面出現(xiàn)一處脫墨,脫墨面積大于100mm2
C.票面出現(xiàn)多處脫墨,累計(jì)脫墨面積大于20mm2
D.票面出現(xiàn)多處脫墨,累計(jì)脫墨面積大于80mm2
A.支行營(yíng)業(yè)部經(jīng)理
B.分行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人
C.分行金庫(kù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
D.分行財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)人
A.封包是否完好無(wú)破損
B.簽名、公章是否齊全
C.打印保險(xiǎn)柜檢查清單,備注尾箱備用鑰匙檢查情況
D.保險(xiǎn)柜檢查清單隨當(dāng)日傳票上交。
最新試題
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定