A.野生動物
B.客戶信息
C.銀行卡
D.貴金屬
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A.頻繁發(fā)生網銀交易多數(shù)在下半夜或凌晨，或與體育彩票、境外賭博開獎重大體育賽事出結果時間高度關聯(lián)
B.客戶一般為無業(yè)或處于待業(yè)狀態(tài)
C.資金快進快出，過渡性質明顯
D.留存虛假信息
A.驗證碼
B.密碼
C.身份證號
D.安全碼
A.轉移公有資產
B.避稅收
C.套利洗錢
D.以上皆是
A.穩(wěn)定
B.穩(wěn)固
C.固定
D.堅固
A.《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國反洗錢法》
C.《中華人民共和國反恐怖法》
D.以上都不對
A.老人
B.婦女
C.退休人員
D.兒童
A.預謀性
B.組織性
C.遠見性
D.實用性
A.將直接或間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人判定為公司受所有人
B.將通過人事、財務等方式對公司進行控制的自然人判定為受益所有人
C.將公司的高級管理人員判定為受益所有人
A.防控為本
B.服務為本
C.風險為本
D.效率為本
A.刷卡資金明顯超出商戶經營規(guī)模
B.刷卡資金明顯超出同行業(yè)平均水平
C.注冊資本較低的小型經營部或個體工商戶
D.流動攤販
最新試題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）