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單項選擇題我國負責(zé)反洗錢資金監(jiān)測的機構(gòu)是（）

A.公安部
B.中國人民銀行
C.財政部
D.安全部門

1.單項選擇題銀行機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本機構(gòu)保存的客戶基本信息，對本機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進行一次審核。

A.1個月
B.3個月
C.6個月

2.單項選擇題《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》所稱的“頻繁”是指（）

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)5天以上

3.單項選擇題反洗錢三大預(yù)防措施中處于基礎(chǔ)地位的是（）

A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料和交易記錄保存

4.單項選擇題飛天信用卡卡號由（）位數(shù)字組成。

A.15
B.16
C.17
D.18

5.單項選擇題飛天信用卡卡號第7位，是信用卡等級說明，區(qū)間為0-9，其中：0為（）卡？

A.附卡
B.普通卡
C.金卡
D.白金卡
E.鉆石卡

6.單項選擇題飛天信用卡卡號第7位，信用卡等級說明，區(qū)間為0-9，其中：6為（）卡？

A.附卡
B.普通卡
C.金卡
D.白金卡
E.鉆石卡

7.單項選擇題飛天信用卡掛失手續(xù)費按（）元/卡/次？

A.免費
B.5元
C.10元
D.50元

8.單項選擇題飛天信用卡滯納金收取標準（）

A.最低還款額未還部分的5%
B.最低還款額未還部分的0.5%
C.賬單未還部分的5%
D.賬單未還部分的0.5%

9.單項選擇題飛天信用卡透支取現(xiàn)費本*行交易收費標準為（）。

A.交易額的0.5%，每筆最低10元。
B.交易額的5%，每筆最低5元。
C.交易額的0.5%，每筆最低5元。
D.交易額的5%，每筆最低10元。

10.單項選擇題飛天信用卡透支取現(xiàn)費跨行交易收費標準為（）。

A.交易額的1%，每筆最低5元。
B.交易額的0.5%，每筆最低5元。
C.交易額的5%，每筆最低10元。
D.交易額的1.2%，每筆最低5元。