單項選擇題我國負責(zé)反洗錢資金監(jiān)測的機構(gòu)是（）

A.公安部
B.中國人民銀行
C.財政部
D.安全部門


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2.單項選擇題《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》所稱的“頻繁”是指（）

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)5天以上

3.單項選擇題反洗錢三大預(yù)防措施中處于基礎(chǔ)地位的是（）

A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料和交易記錄保存

4.單項選擇題飛天信用卡卡號由（）位數(shù)字組成。

A.15
B.16
C.17
D.18

6.單項選擇題飛天信用卡卡號第7位，信用卡等級說明，區(qū)間為0-9，其中：6為（）卡？

A.附卡
B.普通卡
C.金卡
D.白金卡
E.鉆石卡

7.單項選擇題飛天信用卡掛失手續(xù)費按（）元/卡/次？

A.免費
B.5元
C.10元
D.50元

8.單項選擇題飛天信用卡滯納金收取標準（）

A.最低還款額未還部分的5%
B.最低還款額未還部分的0.5%
C.賬單未還部分的5%
D.賬單未還部分的0.5%

9.單項選擇題飛天信用卡透支取現(xiàn)費本*行交易收費標準為（）。

A.交易額的0.5%，每筆最低10元。
B.交易額的5%，每筆最低5元。
C.交易額的0.5%，每筆最低5元。
D.交易額的5%，每筆最低10元。

10.單項選擇題飛天信用卡透支取現(xiàn)費跨行交易收費標準為（）。

A.交易額的1%，每筆最低5元。
B.交易額的0.5%，每筆最低5元。
C.交易額的5%，每筆最低10元。
D.交易額的1.2%，每筆最低5元。

最新試題

現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)墻體上不應(yīng)設(shè)置窗戶。對需設(shè)置通風(fēng)口的，通風(fēng)口應(yīng)不大于（），并應(yīng)在通風(fēng)口內(nèi)外加裝金屬防護欄。

題型：單項選擇題

甘肅榆中農(nóng)村合作銀行對營業(yè)網(wǎng)點每季度不少于（）次的安全督導(dǎo)檢查。

題型：單項選擇題

甘肅榆中農(nóng)村合作銀行押運制度規(guī)定：庫款押運接送必須堅持車等款、嚴禁（）。

題型：單項選擇題

凡有金庫的單位必須堅持24小時守庫值班，嚴格執(zhí)行雙人以上（）守庫制度

題型：單項選擇題

甘肅省農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)工作的方針是：堅持（）為主、群防群治、突出重點、保障安全。

題型：單項選擇題

甘肅榆中農(nóng)村合作銀行各支行對管轄網(wǎng)點每月不少于（）次的安全督導(dǎo)檢查。

題型：單項選擇題

甘肅榆中農(nóng)村合作銀行管轄支行組織實施每（）不少于一次的各類應(yīng)急演練

題型：單項選擇題

視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程商和產(chǎn)品必須是省聯(lián)社定點的安裝工程商和產(chǎn)品，設(shè)備使用壽命一般為（）年。

題型：單項選擇題

GA/T73-2015中B級的要求，玻璃幕墻內(nèi)側(cè)應(yīng)粘貼增強防爆膜，膜厚應(yīng)不小于（）。

題型：單項選擇題

《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范要求》（GA745-2017）實施時間（）。

題型：單項選擇題