A.報送現(xiàn)金大額交易62萬
B.報送大額交易113萬
C.報送現(xiàn)金大額交易6萬
D.報送轉賬大額交易60萬
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你可能感興趣的試題
A.反洗錢處罰的情況
B.反洗錢監(jiān)管的情況
C.反洗錢內控制度
D.反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性
A.公安機關、司法機關發(fā)布的犯罪形勢分析、風險提示、犯罪類型報告和工作報告
B.省內農村商業(yè)銀行的資產規(guī)模、地域分布、業(yè)務特點、客戶群體、交易特征，洗錢和恐怖融資風險評估結論
C.中國人民銀行及其分支機構發(fā)布的反洗錢、反恐怖融資規(guī)定及指引、風險提示、洗錢類型分析報告和風險評估報告
D.中國人民銀行及其分支機構出具的反洗錢監(jiān)管意見
E.中國人民銀行要求關注的其他因素
A.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
B.登記客戶身份基本信息
C.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件
D.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
A.每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿
B.記載客戶身份信息的記錄和資料
C.反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件
D.反映農村商業(yè)銀行開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
A.安全
B.準確
C.清晰
D.完整
E.保密
最新試題
某農村商業(yè)銀行為避免賬面虧損，將處置抵債資產損失納入其他應收款核算，這種做法是正確的。（）
應由職工個人承擔的個人所得稅及各項社會保險費用（包括企業(yè)年金）應按規(guī)定扣繳，可以單位墊付。（）
抵債資產應以雙方簽訂的抵債協(xié)議登記入賬，按照入賬價值計算繳納房產稅，不能按照評估價計算繳納房產稅。（）
只有占用農商行資金的業(yè)務才需要確定FTP價格。（）
為提高員工工作積極性，某農村商業(yè)銀行通過費用報銷的方式向職工發(fā)放獎勵，該種做法是正確的。（）
固定資產、無形資產等需要計提折舊或攤銷的資產的計稅基礎，是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計提的折舊或攤銷的金額。（）
總賬系統(tǒng)付款時，如出現(xiàn)付款復核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）
賬外資產具有多樣性、隱蔽性等特點，不僅導致會計信息失真，造成資產流失，而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。（）
清算是指與債權人和債務人有關的支付服務組織，按照特定的規(guī)則，完成支付指令的交換，并計算出待清償債權債務結果的過程。（）
集中宣傳月活動發(fā)生的大額宣傳費用在額度緊張情況下可計入長期待攤費用。（）