A.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
B.同業(yè)存款
C.同業(yè)借款
D.買(mǎi)入返售（賣(mài)出回購(gòu)）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.及時(shí)對(duì)本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作做出安排
B.設(shè)立或指定專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)和反恐怖融資合規(guī)管理工作
C.配備反洗錢(qián)和反恐怖融資專(zhuān)業(yè)人員
D.加快反洗錢(qián)和反恐怖融資基礎(chǔ)制度、信息系統(tǒng)建設(shè)
A.消費(fèi)金融公司
B.貸款公司
C.保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理公司
D.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司
A.開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦柜員
B.客戶(hù)經(jīng)理
C.客戶(hù)
D.代理人
A.經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人
B.擬開(kāi)立賬戶(hù)的對(duì)公客戶(hù)
C.法定代表人
D.開(kāi)戶(hù)經(jīng)辦人
A.經(jīng)辦人員
B.擬開(kāi)戶(hù)的對(duì)私客戶(hù)
C.代理人
D.客戶(hù)經(jīng)理
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。