多項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估結(jié)果，采?。ǎ┑柔槍π员O(jiān)管措施。

A.質(zhì)詢
B.約見談話
C.監(jiān)管走訪
D.現(xiàn)場檢查


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1.多項(xiàng)選擇題法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估包括（）兩項(xiàng)評估。

A.固有風(fēng)險評估
B.動態(tài)風(fēng)險評估
C.控制措施有效性
D.管控措施有效性

2.多項(xiàng)選擇題洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估應(yīng)當(dāng)遵循什么原則（）？

A.一致性原則
B.全面性原則
C.有效性原則
D.動態(tài)管理原則

3.多項(xiàng)選擇題人民幣港股通專用存款賬戶的收入范圍包括：（）

A.收取港股通證券交易應(yīng)付結(jié)算資金、應(yīng)付風(fēng)險管理資金、應(yīng)付稅款和應(yīng)付費(fèi)用；
B.匯入港股通證券交易應(yīng)收結(jié)算資金、現(xiàn)金股利等公司行為相關(guān)資金、賬戶孳生利息和退回的風(fēng)險管理資金；
C.因滬股通和深股通證券交易結(jié)算需要融入的資金，以及因償還該融資所匯入的本息；
D.中國人民銀行規(guī)定的其他收入

5.多項(xiàng)選擇題對于經(jīng)營下列（）業(yè)務(wù)的境外非金融機(jī)構(gòu)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)充分收集有關(guān)信息，評估該境外機(jī)構(gòu)的洗錢風(fēng)險狀況，報(bào)經(jīng)高級管理層同意后再決定是否為其提供金融服務(wù)或與其開展業(yè)務(wù)合作。

A.提供貨幣兌換、跨境匯款等資金（價值）轉(zhuǎn)移服務(wù)
B.經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)支付的金融支付業(yè)務(wù)
C.經(jīng)營手機(jī)支付、預(yù)付卡的金融支付業(yè)務(wù)
D.經(jīng)營信用卡收單等金融支付業(yè)務(wù)