多項(xiàng)選擇題低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶包括()。

A.人民解放軍
B.行政機(jī)關(guān)
C.軍事機(jī)關(guān)
D.人民政協(xié)機(jī)關(guān)


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2.多項(xiàng)選擇題在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)依法建立()履行反洗錢義務(wù)。

A.健全客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.大額交易制度
D.大額客戶身份監(jiān)督制度

3.單項(xiàng)選擇題()是預(yù)防洗錢活動(dòng)的。

A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B.《中國(guó)人民銀行法》
C.《中華人民共和國(guó)刑法》
D.《中華人民共和國(guó)憲法》

5.單項(xiàng)選擇題小額支付系統(tǒng)最大匯款金額不超過(guò)()。

A.20000元
B.50000元
C.5000元
D.10000