A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開(kāi)立及反洗錢(qián)程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國(guó)稅收居民，但機(jī)構(gòu)注冊(cè)地址或?qū)嶋H經(jīng)營(yíng)地址、電話為國(guó)外以及香港、澳門(mén)和臺(tái)灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶持有人注冊(cè)地址或?qū)嶋H經(jīng)營(yíng)地址所屬國(guó)家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國(guó)（地區(qū)）不一致的
D.投資機(jī)構(gòu)聲明不屬于消極非金融機(jī)構(gòu)，但其稅收居民國(guó)（地區(qū)）不參與實(shí)施金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換標(biāo)準(zhǔn)的
E.其他存在明顯矛盾情形的
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A.賬戶持有人的境外身份證明
B.賬戶持有人的境外現(xiàn)居地址或者郵寄地址，包括郵政信箱
C.賬戶持有人的境外電話號(hào)碼，且沒(méi)有我國(guó)境內(nèi)電話號(hào)碼
D.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉(zhuǎn)賬的指令
A.誠(chéng)實(shí)信用
B.真實(shí)及時(shí)
C.謹(jǐn)慎勤勉
D.準(zhǔn)確完整
A.存款機(jī)構(gòu)
B.托管機(jī)構(gòu)
C.投資機(jī)構(gòu)
D.特定的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
A.中國(guó)境內(nèi)事業(yè)單位
B.中國(guó)境內(nèi)政府機(jī)構(gòu)
C.境外國(guó)際組織
D.中國(guó)境內(nèi)的警察
E.中國(guó)境內(nèi)的現(xiàn)役軍人
A.上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)（由貿(mào)易或者其他實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的租金和特許權(quán)使用費(fèi)除外）以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重50%以上的非金融機(jī)構(gòu)
B.上一公歷年度末擁有的可以產(chǎn)生上述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重50%以上的非金融機(jī)構(gòu)，可依據(jù)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)
C.稅收居民國(guó)（地區(qū)）不實(shí)施金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換標(biāo)準(zhǔn)的投資機(jī)構(gòu)
D.上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)（由貿(mào)易或者其他實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的租金和特許權(quán)使用費(fèi)除外）以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重50%以上的金融機(jī)構(gòu)
E.上一公歷年度末擁有的可以產(chǎn)生上述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重50%以上的金融機(jī)構(gòu)，可依據(jù)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)
最新試題
遼寧省資金清算工作實(shí)行遼寧省一級(jí)清算，法人內(nèi)零級(jí)清算的模式。
存款證明涉及的業(yè)務(wù)憑證包括：（）。
企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)對(duì)于手機(jī)號(hào)碼核查結(jié)果不一致或異常情況，可通過(guò)（）等方式進(jìn)行再次核實(shí)，確認(rèn)客戶預(yù)留手機(jī)號(hào)碼信息是否為企業(yè)開(kāi)戶申請(qǐng)時(shí)相關(guān)聯(lián)系人本人使用的號(hào)碼。
法人單位在收到重要空白憑證時(shí)，應(yīng)雙人驗(yàn)收檢查。
以下印章，哪些運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專用印章有電子印章：（）。
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)取重要空白憑證，應(yīng)先通過(guò)“憑證出入庫(kù)預(yù)約”交易進(jìn)行預(yù)約，確定領(lǐng)取憑證的（）。
大額即時(shí)轉(zhuǎn)賬來(lái)賬，批處理業(yè)務(wù)，2000元（含）以下全渠道小額類(lèi)業(yè)務(wù)允許各清算賬戶透支，其他不允許透支。
客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的，需要向開(kāi)戶銀行提供司法部門(mén)的證明等相關(guān)證明文件：如司法收回舊公章的收條或報(bào)案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報(bào)紙?jiān)?、?fù)印件。
法人行社應(yīng)當(dāng)建立健全企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)制度，實(shí)行業(yè)務(wù)管理、運(yùn)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等部門(mén)相互制衡、相互配合的內(nèi)控機(jī)制，做好賬戶審核、動(dòng)態(tài)復(fù)核、對(duì)賬、（）及后續(xù)控制措施等工作，實(shí)現(xiàn)賬戶業(yè)務(wù)的全流程監(jiān)控與管理。
機(jī)構(gòu)最后一名柜員簽退時(shí)，聯(lián)動(dòng)機(jī)構(gòu)簽退及機(jī)構(gòu)未處理事項(xiàng)檢查，并按要求打印相關(guān)資料，核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行機(jī)構(gòu)簽退。