多項選擇題對已發(fā)現(xiàn)的異常或已開戶但有疑點的客戶，各分支行應建立異常跟蹤臺賬，定期排查是否存在異常行為，一旦發(fā)現(xiàn)按賬戶重大異常規(guī)定進行處置。異常行為指（）

A.資金募集
B.資金中介
C.洗錢
D.資金過渡
E.銀行卡非法買賣


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1.多項選擇題對少數(shù)國有大型企業(yè)、上市公司等客戶確實無法面簽、無法按規(guī)定核保的，經(jīng)書面說明情況后，由（）審批同意后方可辦理授信業(yè)務

A.分行分管運營條線副行長
B.風險管理部負責人
C.分行分管風險副行長
D.運營部總經(jīng)理

2.多項選擇題對客戶的示座須包括（）

A.語言
B.手勢
C.目光
D.指示牌

3.多項選擇題電銷有效通話內(nèi)容必須包含（）三部分

A.問候
B.自我介紹
C.重點產(chǎn)品介紹營銷
D.客戶邀約

4.多項選擇題電票貼現(xiàn)時，清算方式和入賬賬號的說法正確的是（）

A.必須線下清算
B.必須寧波銀行賬戶
C.可選擇線下清算或線上清算
D.可選擇寧波銀行賬戶或他行賬戶

5.多項選擇題檔案管理以下哪些說法是正確的（）

A.所有檔案的借閱及復印均要求走線上審批
B.檔案移交清單須與實際移交內(nèi)容保持一致
C.檔案管理員需定期查看應移交未移交的存量檔案資料并及時清理