多項選擇題我國金融機構應當認真履行反洗錢義務，建立健全（）等制度。

A.預防、監(jiān)控制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度


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2.單項選擇題按照《金融機構反洗錢規(guī)定》的有關規(guī)定，對客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉往境外的，金融機構應當立即向（）當?shù)胤种C構報告。

A.保險業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.公安部
C.中國人民銀行
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

3.單項選擇題中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話需要（）批準后執(zhí)行。

A.中國人民銀行或其分支機構反洗錢工作人員
B.被約見人
C.單位負責人
D.部門負責人

4.單項選擇題A銀行向當?shù)厝嗣胥y行報告一起可疑交易，某服裝加工公司法人代表李某近日持25位個人身份證，聲稱這些人均為本*公司員工，要求開立工資卡。銀行經(jīng)審核后確認這些身份證為真實身份證，并為這些人開立了人民幣個人結算賬戶。其后數(shù)日，這些賬戶相繼收到來自開曼群島某貿(mào)易公司匯來的外匯各3000美元，合計75000美元，并均由李某辦理結匯后存入賬戶，李某再將這些結匯后的人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請問李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型？（）

A、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
B、多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉和結匯均由一人或者少數(shù)人操作
C、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

5.單項選擇題以下交易的發(fā)生額都在200萬元以上，（）屬于大額交易報告的范圍？

A.國際金融組織和外國政府貸款轉貸業(yè)務項下的交易
B.國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易
C.金融機構同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易
D.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間轉賬交易

8.單項選擇題金融機構應當在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（）賬簿等相關資料。

A.開戶資料、現(xiàn)金交易
B.數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證
C.交易記錄、大額交易