單項選擇題支付機(jī)構(gòu)應(yīng)將已上報可疑交易報告的客戶列為高風(fēng)險客戶,持續(xù)開展交易監(jiān)測,仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動嫌疑的,應(yīng)在()個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告,同時以()將有關(guān)情況報告總部所在地的中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)。

A.5;電子方式
B.10;電子方式
C.5;書面方式
D.10;書面方式


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2.單項選擇題支付機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)的客戶特征和交易特點(diǎn),制定和完善符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的可疑交易標(biāo)準(zhǔn),向()備案。

A.中國人民銀行和總部所在地的中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)
B.總部所在地的中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.中國人民銀行、總部所在地的中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國反洗錢監(jiān)測分析中心

最新試題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型:單項選擇題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題