多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢(qián)的描述中，正確的有（）

A.這種洗錢(qián)方式在基金行業(yè)發(fā)達(dá)且規(guī)模巨大的西方國(guó)家較為常見(jiàn)
B.這種洗錢(qián)方式在基金行業(yè)發(fā)達(dá)且規(guī)模巨大的東方國(guó)家較為常見(jiàn)
C.典型案例有上世紀(jì)80年代中期著名的Edward洗錢(qián)案件。
D.典型案例有上世紀(jì)80年代中期著名的David洗錢(qián)案件。

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說(shuō)法中正確的有（）

A.客戶(hù)身份資料信息自業(yè)務(wù)關(guān)系建立后至少保存5年
B.客戶(hù)交易信息自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年起至少保存5年
C.客戶(hù)一次性交易信息自記賬當(dāng)年起至少保存5年
D.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶(hù)身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按照5年期限保存

多項(xiàng)選擇題

按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門(mén)報(bào)告

A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D.當(dāng)?shù)匕踩珯C(jī)關(guān)

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢(qián)的描述中，正確的有（）

你可能感興趣的試題

依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說(shuō)法中正確的有（）

按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門(mén)報(bào)告

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢(qián)的描述中，正確的有（）

按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門(mén)報(bào)告