單項(xiàng)選擇題《中國郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢審計(jì)指引》是中國郵政儲(chǔ)蓄銀行開展反洗錢審計(jì)等相關(guān)工作的指導(dǎo)性文件,本指引適用于中國郵政儲(chǔ)蓄銀行(),旨在為審計(jì)人員更好地履行反洗錢審計(jì)職責(zé)提供參考和指導(dǎo),提升反洗錢審計(jì)工作水平。

A.總行
B.各級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)
C.一級(jí)分行
D.網(wǎng)點(diǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題郵儲(chǔ)銀行()是內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部
B.審計(jì)部
C.法律與合規(guī)部
D.監(jiān)事會(huì)

2.單項(xiàng)選擇題()在全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)中處于優(yōu)先位置。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系
B.風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系
C.風(fēng)險(xiǎn)管理流程
D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

3.單項(xiàng)選擇題()是商業(yè)銀行的基本要求,()是現(xiàn)代商業(yè)銀行的重要標(biāo)志。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理;全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系
B.風(fēng)險(xiǎn)管理;內(nèi)部控制
C.內(nèi)部控制;全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系
D.內(nèi)部控制;風(fēng)險(xiǎn)管理

4.單項(xiàng)選擇題以下哪類事項(xiàng)不屬于信用卡收費(fèi)減免事項(xiàng)類型?()

A.信用風(fēng)險(xiǎn)類
B.操作風(fēng)險(xiǎn)類
C.服務(wù)策略類
D.資產(chǎn)清收類

5.單項(xiàng)選擇題在信用卡公積金項(xiàng)目錄入時(shí),以下哪項(xiàng)不是錄入人員須在信審系統(tǒng)中錄入的信息?()

A.公積金月繳存金額
B.單位月繳存比例
C.個(gè)人月繳存比例
D.公積金年繳存金額

最新試題

以下關(guān)于申請資料拍照打印規(guī)定,說法不正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

信用卡現(xiàn)有客戶申請表簡化填寫的項(xiàng)是()

題型:單項(xiàng)選擇題

TA賬戶是在基金的注冊登記機(jī)構(gòu)開立賬戶,購買基金時(shí)必須要有相應(yīng)的TA賬戶。

題型:判斷題

除基金中基金、分級(jí)基金外的基金基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評定主要包含哪幾類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

工作或收入證明原件,須加蓋單位機(jī)構(gòu)公章或部門公章,證明開具日期距申請日期須小于()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下可以作為申請人的工作證明文件的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

作為理財(cái)規(guī)劃的一個(gè)重要板塊,保險(xiǎn)的()功能幾乎不可替代。

題型:多項(xiàng)選擇題

儲(chǔ)蓄國債是指財(cái)政部在中華人民共和國境內(nèi)發(fā)行,通過取得國債承銷資格的金融機(jī)構(gòu)面向個(gè)人投資者銷售的以憑證或電子方式記錄債權(quán)的不可流通的人民幣債券。

題型:判斷題

實(shí)物貴金屬經(jīng)銷產(chǎn)品是指銀行自行準(zhǔn)備原料,委托加工企業(yè)加工,標(biāo)識(shí)銀行品牌分為投資金銀條和工藝類黃金制品。

題型:判斷題

實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù),也稱“實(shí)物金”或“品牌金”,是指商業(yè)銀行委托黃金精煉企業(yè)加工自有品牌的貴金屬實(shí)物產(chǎn)品,并為客戶提供的產(chǎn)品的()等服務(wù)的一項(xiàng)業(yè)務(wù),有時(shí)也包括代銷其他企業(yè)或商業(yè)銀行品牌貴金屬實(shí)物產(chǎn)品。

題型:多項(xiàng)選擇題