多項選擇題下列大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告的有（）

A.縣級行社同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易
B.縣級行社內(nèi)部調(diào)撥資金
C.縣級行社在黃金交易所進行的黃金交易
D.營業(yè)機構(gòu)發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付


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1.多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點為開戶申請人開立個人銀行結(jié)算賬戶時，應(yīng)要求其提供本人有效身份證件，并對身份證件的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查。營業(yè)網(wǎng)點通過有效身份證件仍無法準確判斷開戶申請人身份的，應(yīng)要求其出具輔助身份證明材料。有效身份證件包括（）。

A.在中華人民共和國境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民為居民身份證
B.在中華人民共和國境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民臨時身份證
C.不滿十六周歲的，可以使用居民身份證或臨時居民身份證
D.不滿十六周歲的，可以使用戶口簿

3.單項選擇題就坐時，一般只坐滿椅子的（）。

A.三分之二
B.二分之一
C.四分之三
D.全部

4.多項選擇題關(guān)于Ⅰ類戶，說法正確的是（）。

A.可以在銀行柜面開立
B.在自助機具開立
C.現(xiàn)場核驗身份
D.具有全功能的賬戶