判斷題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向上級(jí)行報(bào)送的可疑報(bào)告，應(yīng)記錄采取措施和行為描述，行為描述不需要文字分析。

答案：錯(cuò)誤

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營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)警信息進(jìn)行確認(rèn)和排除操作，可疑預(yù)警信息經(jīng)過(guò)確認(rèn)后通過(guò)新增或者追加的方式生成可疑報(bào)告并上報(bào)，對(duì)判斷為不可疑的預(yù)警信息進(jìn)行排除。

答案：正確

人工發(fā)現(xiàn)增加的可疑報(bào)告，由發(fā)現(xiàn)可疑交易的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)子系統(tǒng)中以手工方式上報(bào)。

答案：正確