A.終止業(yè)務(wù)關(guān)系
B.向客戶營(yíng)銷理財(cái)產(chǎn)品
C.警告客戶停止犯罪活動(dòng)
D.報(bào)告當(dāng)?shù)胤ㄔ?/p>

A.事前
B.事中
C.事后
D.以上都是

A.報(bào)警
B.風(fēng)險(xiǎn)提示
C.營(yíng)銷
D.告知到其他銀行開戶

A.延長(zhǎng)
B.縮短
C.約定
D.以上都不對(duì)

A.理財(cái)產(chǎn)品
B.銀行卡
C.客戶信息
D.貴金屬

A.國(guó)際禁毒委員會(huì)
B.國(guó)家禁毒委員會(huì)
C.國(guó)際禁毒管理局
D.國(guó)家禁毒管理局

A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.規(guī)則為本
C.合規(guī)為本
D.打擊為本

A.強(qiáng)調(diào)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)，弱化非法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)
B.強(qiáng)調(diào)法人機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)中的系統(tǒng)性作用
C.對(duì)非法人機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的履行情況，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注反洗錢工作流程、內(nèi)控制度執(zhí)行情況
D.通過(guò)非法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)履職情況，反應(yīng)法人機(jī)構(gòu)制度設(shè)計(jì)和組織架構(gòu)的有效性

A.避免了中國(guó)受到國(guó)際金融制裁的重大風(fēng)險(xiǎn)
B.這是踐行“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”的重要成果
C.維護(hù)了國(guó)家聲譽(yù)和金融安全
D.為“一帶一路”、“人民幣國(guó)際化”等順利實(shí)施提供了保障