A.不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易
B.報告大額交易和可疑交易
C.在為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且單筆交易金額在人民幣1萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對并登記
D.對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份
E.不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶
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A.貸款發(fā)放
B.風(fēng)險評價
C.不良貸款管理
D.貸款申請
E.貸后管理
A.規(guī)定了充分就業(yè)的第一屬性，又明確了國際收支平衡的最終目的
B.規(guī)定了穩(wěn)定貨幣的第一屬性
C.充分遵循了貨幣政策目標(biāo)選擇的一般規(guī)律
D.符合我國現(xiàn)階段國情與大力發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展的內(nèi)在要求
E.明確了穩(wěn)定貨幣的最終目的
A.代銷開放式基金
B.代理證券業(yè)務(wù)
C.代收代付業(yè)務(wù)
D.代理銀行業(yè)務(wù)
E.代理保險業(yè)務(wù)
A.委托人
B.代收行
C.付款人
D.托收行
E.提示行
A.企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項(xiàng)目融資
B.資金信托
C.以固有財產(chǎn)進(jìn)行實(shí)業(yè)投資
D.投資基金業(yè)務(wù)
E.財產(chǎn)權(quán)信托
最新試題
內(nèi)部控制管理職能部門與風(fēng)險合規(guī)部門是內(nèi)部控制的（）防線。
按匯款支付授權(quán)的投遞方式劃分，匯款業(yè)務(wù)分為電匯、信匯、票匯、網(wǎng)匯四種。（）
商業(yè)銀行與證券商之間的短期資金拆借市場，主要通過（）成交。
商業(yè)銀行因解散而終止，在注銷之前不用清算。（）
商業(yè)銀行的代收代付業(yè)務(wù)主要包括（）。
借款人的還款能力不包括借款人的（）。
商業(yè)銀行、商業(yè)銀行的工作人員、借款人、其他單位或者個人違反《商業(yè)銀行法》所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是（）。
關(guān)于銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)與外審機(jī)構(gòu)的溝通工作，以下說法正確的是（）。
從2011年1月起，歐洲系統(tǒng)性風(fēng)險委員會、歐洲銀行業(yè)監(jiān)管局、歐洲證券和市場監(jiān)管局與歐洲保險和養(yǎng)老金監(jiān)管局四家歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣告成立并正式運(yùn)行，從宏觀和微觀層面強(qiáng)化對金融體系的監(jiān)管。（）
金融租賃公司不可以經(jīng)營（）。