A.刷卡資金明顯超出商戶經(jīng)營規(guī)模
B.刷卡資金明顯超出同行業(yè)平均水平
C.注冊資本較低的小型經(jīng)營部或個體工商戶
D.流動攤販
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A.突擊
B.定期
C.不定期
D.定期和不定期
A.職責(zé)與責(zé)任
B.職務(wù)與職責(zé)
C.職務(wù)與責(zé)任
D.職責(zé)與義務(wù)
A.較低風(fēng)險
B.一般風(fēng)險
C.較高風(fēng)險
D.高風(fēng)險
A.反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程
B.反洗錢制度
C.內(nèi)部業(yè)務(wù)流程
D.反洗錢相關(guān)法規(guī)
A.客戶身份識別
B.資料審核
C.風(fēng)險提示
D.限額設(shè)置
A.銀行類別
B.行別
C.銀行機構(gòu)代碼
D.行政區(qū)劃
A.疑似傳銷
B.疑似集資
C.疑似走私
D.疑似套現(xiàn)
A.多人集中到柜臺開戶
B.配合柜員完善身份信息
C.辦理開戶時頻繁接聽電話、查看手機
D.對進一步問詢有強烈抵觸情緒
A.了解你的客戶
B.了解客戶的業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
A.外匯結(jié)算戶與一般戶
B.離岸賬戶與在岸賬戶
C.外匯保證金賬戶與一般戶
D.外匯貸款賬戶與一般戶
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。