A.金融機構(gòu)按照規(guī)定報告的大額交易活動
B.金融機構(gòu)報告的大額現(xiàn)金交易活動
C.金融機構(gòu)報告的異常資金交易活動
D.金融機構(gòu)按照規(guī)定報告的可疑交易活動
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A.調(diào)查相關(guān)
B.調(diào)查無關(guān)
C.可疑交易有關(guān)
D.保存資料有關(guān)
A.轉(zhuǎn)往轄外
B.轉(zhuǎn)往省外
C.轉(zhuǎn)往境外
D.向外轉(zhuǎn)移的
A、分支機構(gòu)
B、金融機構(gòu)
C、公安機關(guān)
D、偵查機關(guān)
A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D.向偵查機關(guān)報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動
A.立法救濟
B.行政救濟
C.司法救濟
D.國家賠償
A.負責(zé)人
B.高級管理人員
C.業(yè)務(wù)人員
D.主要負責(zé)人
A.縣一級派出機構(gòu)
B.地市一級派出機構(gòu)
C.省一級派出機構(gòu)
D.派出機構(gòu)
A.反假幣
B.反洗錢
C.貸款審批
D.反恐怖融資
A.法制部門
B.公安部門
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
D.司法部門
A.國務(wù)院法制行政主管部門
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
C.國務(wù)院司法行政主管部門
D.國務(wù)院行政主管部門
最新試題
金融機構(gòu)應(yīng)當履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。
以下哪個風(fēng)險特征不屬于公司客戶身份風(fēng)險等級劃分子項的內(nèi)容（）。
金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告的可疑行為不包括以下哪種（）。
金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)說法正確的是（）。
公司設(shè)立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。
分支機構(gòu)受理業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)，并將有關(guān)情況及時向分支機構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報告，反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當立即向公司合規(guī)部報告。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。