A.通過
B.真命中
C.假命中
D.審核完成
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A.貸款（含對公和對私）未還清
B.理財、基金、黃金產(chǎn)品未到期
C.代發(fā)工資
D.開通第三方存管證券轉(zhuǎn)賬
E.監(jiān)管機構(gòu)有明確管控要求及其他特殊情形
A.提交材料包括但不限于加強型盡調(diào)表、客戶書面承諾書、司法工商的受理回執(zhí)等佐證材料
B.發(fā)送觸達短信，聯(lián)系管戶客戶經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理-團隊長-公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員-法律合規(guī)部總經(jīng)理室成員
D.客戶經(jīng)理-團隊長-公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員-消費者權(quán)益保護服務(wù)監(jiān)督管理中心-法律合規(guī)部總經(jīng)理室成員
A.客戶經(jīng)理
B.團隊長
C.公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員
D.法律合規(guī)部總經(jīng)理室成員
A.商品房預(yù)售資金監(jiān)管
B.建設(shè)施工自己監(jiān)管
C.征收安置補償資金
D.農(nóng)民工公資監(jiān)管
E.托管資金監(jiān)管
A.經(jīng)營團隊有權(quán)人
B.運營主管
C.公司金融事業(yè)部有權(quán)人
D.交易銀行部有權(quán)人
最新試題
當（）一致時，單位有證客戶為同一客戶，不再注冊新客戶號。
可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時具備以下條件：（）
報銷票據(jù)均應(yīng)有（）簽章，實物資產(chǎn)購置支出須雙人經(jīng)辦，并須附入庫驗收單。
押品管理工作原則（）。
單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時使用，由（）集中操作。
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要，可以分別開設(shè)以下賬戶：（）
年終決算時，賬戶余額為零的賬戶有：（）
對于存量洗錢風(fēng)險等級為A類高風(fēng)險、B類偏高風(fēng)險的客戶，企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標準為：日累計限額100萬，月累計限額1000萬元，日累計筆數(shù)上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營的情況，團隊填報限額設(shè)置模板，報送至（）。
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級分為（）。
對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地（），（）收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料，審核轉(zhuǎn)賬用途事項合規(guī)、驗印無誤后，（）予以匯出。