多項選擇題取消企業(yè)賬戶許可,所指企業(yè)是指境內(nèi)依法設(shè)立:()。

A.企業(yè)法人
B.非法人企業(yè)
C.個體工商戶
D.以上都是


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2.多項選擇題商業(yè)銀行如何通過賬戶管理系統(tǒng)審核基本存款賬戶的唯一性,可采取以下操作:()

A.可以在賬戶管理系統(tǒng)中通過試開企業(yè)基本存款賬戶的方式審核基本存款賬戶的唯一性
B.商業(yè)銀行四級操作員根據(jù)存款人注冊地(住所地)地區(qū)代碼,選擇開立本地基本存款賬戶或異地基本存款賬戶,在“審核及控制信息錄入”界面正確錄入存款人名稱、注冊地(住所地)地區(qū)代碼、工商營業(yè)執(zhí)照注冊號(統(tǒng)一社會信用代碼)等信息(其中賬號可錄入任意數(shù)字)
C.確定后系統(tǒng)會自動返回該存款人基本存款賬開戶情況(跨省異地開戶的賬戶管理系統(tǒng)會自動發(fā)出征詢)
D.出現(xiàn)“信息核對”界面時,則通過唯一性審核。注意:此時返回退出,不要繼續(xù)下去

3.多項選擇題企業(yè)開立非臨時機(jī)構(gòu)臨時戶應(yīng)如何界定有效期限,以下描述正確的有:()

A.臨時存款賬戶的有效期限主要看合同簽訂日期和合同工期,有效期限最長不得超過兩年
B.對于合同工期超過兩年的,到期后可以憑借原合同銷戶后重新開戶至合同有效期
C.對于合同工期不足兩年的,只能開到合同約定的日期,如申請展期,合同雙方應(yīng)簽署展期協(xié)議,并在原臨時存款賬戶有效期到期后辦理展期,加上展期,該賬戶的有效期不能超過兩年
D.對于合同期滿,但因工程期限延長,仍需要使用賬戶的,合同雙方簽署工程延期合同,并配合原合同,重新開戶至新有效期

4.多項選擇題取消企業(yè)賬戶許可后,基本存款賬戶、臨時存款賬戶撤銷,需提供的賬戶資料:()

A.銷戶申請書
B.撤銷取消許可前開立的企業(yè)基本存款賬戶、臨時存款賬的,還應(yīng)提交原開戶許可證
C.企事業(yè)遺失原開戶許可證的,可出具相關(guān)說明
D.取消許可后開立的企業(yè)賬戶,還應(yīng)提交原打印交給客戶的基本存款賬戶信息

5.多項選擇題取消企業(yè)賬戶許可后,臨時存款賬戶展期需提供賬戶資料:()

A.臨時存款賬戶展期申請書
B.建筑施工雙方簽署的展期協(xié)議
C.開立臨時存款賬戶時出具的相關(guān)證明文件
D.取消許可前開立的臨時存款賬戶,還應(yīng)提交開戶許可證

最新試題

員工可以試圖自行解決利益沖突問題。

題型:判斷題

根據(jù)監(jiān)管部門要求,巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行對內(nèi)退、退休員工、駕駛員、保衛(wèi)等人員的賬戶可以不予管理。

題型:判斷題

三好銀行驗收分值由哪幾部分組成()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)(修訂版)》,不需要對安保外包單位開展監(jiān)督檢查。

題型:判斷題

員工不得以違規(guī)為代價爭取業(yè)務(wù)機(jī)會和個人、小團(tuán)體利益,對以違規(guī)行為換取的業(yè)務(wù)機(jī)會和不當(dāng)利益是不可接受的。

題型:判斷題

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工賬戶監(jiān)測管理辦法》規(guī)定,利用本人賬戶拉存款,不屬于違規(guī)行為。

題型:判斷題

受到處理的(核減績效10000元以下.批評教育、責(zé)令書面檢查除外)工作人員,取消當(dāng)年評先評優(yōu)資格且年度考核不得評選為合格(含等同)以上檔次。

題型:判斷題

款箱交接要在防尾隨聯(lián)動互鎖安全門內(nèi)視頻監(jiān)控下辦理交接手續(xù)。

題型:判斷題

農(nóng)商行一年之內(nèi)月末存款偏離度()次超過監(jiān)管指標(biāo)值的,日均存款增幅項扣10分。

題型:單項選擇題

合規(guī)問責(zé)實行過錯責(zé)任原則。根據(jù)誰的責(zé)任由誰承擔(dān)的原則,劃分直接責(zé)任人和間接責(zé)任人,其中發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為不報告、不制止的視同為直接責(zé)任人。

題型:判斷題