單項(xiàng)選擇題個(gè)人開立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶預(yù)留簽章的,與其個(gè)人結(jié)算賬戶名稱和出具的有效身份證件中的名稱應(yīng)保持一致,個(gè)人預(yù)留手簽名,預(yù)留手簽名數(shù)量不得少于()個(gè)

A.2
B.3
C.4
D.5


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2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于企業(yè)開立涉及貨物貿(mào)易項(xiàng)下外匯收支有關(guān)外匯賬戶的,開戶時(shí)應(yīng)查詢()

A.貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄
B.全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)
C.外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)
D.反洗錢監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)

3.單項(xiàng)選擇題人民幣NRA賬戶與境外、境內(nèi)之間發(fā)生的人民幣資金收支,以及由此產(chǎn)生的賬戶余額變動(dòng),應(yīng)對(duì)()

A.10000人民幣以上變動(dòng)辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)50000
B.人民幣以上變動(dòng)辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)
C.可不用辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)
D.按照有關(guān)規(guī)定辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)

4.單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)按有關(guān)規(guī)定將境外機(jī)構(gòu)銀行結(jié)算賬戶的開立、變更、撤銷以及資金結(jié)算收付信息報(bào)送()

A.人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)
B.STL系統(tǒng)
C.外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)
D.貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄

6.單項(xiàng)選擇題大額款項(xiàng)支付核實(shí)確認(rèn)應(yīng)堅(jiān)持崗位相互分離、相互制約的原則。核實(shí)人員應(yīng)與該筆業(yè)務(wù)的()嚴(yán)格分離。

A.記賬柜員
B.業(yè)務(wù)部門的客戶經(jīng)理
C.記賬柜員以及業(yè)務(wù)部門的客戶經(jīng)理
D.記賬柜員以及授權(quán)柜員

7.單項(xiàng)選擇題客戶持有效憑證申領(lǐng)久懸未取專戶款項(xiàng),應(yīng)補(bǔ)辦銷戶手續(xù)。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將余款一次性支付給客戶,款項(xiàng)從()科目轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入客戶賬等會(huì)計(jì)科目。

A.其他應(yīng)付款—久懸未取款或營(yíng)業(yè)外支出—久懸未取款返還支出
B.其他應(yīng)付款—久懸未取款
C.營(yíng)業(yè)外支出—久懸未取款返還支出
D.營(yíng)業(yè)外收入—久懸未取款項(xiàng)

8.單項(xiàng)選擇題對(duì)單位銀行結(jié)算賬戶的存款和有關(guān)資料,除()另有規(guī)定外,銀行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人查詢。

A.國(guó)家法律
B.行政法規(guī)
C.國(guó)家法律、行政法規(guī)
D.行政管理處罰法

最新試題

金融自助通清機(jī)時(shí),對(duì)已開卡但因故障未吐卡,客戶未取卡的情況,應(yīng)聯(lián)系客戶,填寫《興業(yè)銀行金融自助通異常吞卡登記簿》,超過()仍未認(rèn)領(lǐng)可作銷卡處理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

開通網(wǎng)上銀行相關(guān)功能需填寫警方提示單男性滿()歲并與直系親屬聯(lián)系。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

移動(dòng)營(yíng)銷人員利用終端獲取、泄露客戶和賬務(wù)信息的,給予(),情節(jié)嚴(yán)重的,還將()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

向客戶進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)提示,包括預(yù)留客戶本人手機(jī)號(hào)碼的重要性,卡片使用、電子銀行使用安全及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。

題型:判斷題

智能柜臺(tái)操作員號(hào)由分行統(tǒng)一管理,在分行內(nèi)實(shí)行終身制。人員離職、調(diào)崗和辭退需同步刪除操作員號(hào)。

題型:判斷題

我分行金融自助通暫不能辦理以下()業(yè)務(wù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中,需按要求執(zhí)行客戶身份識(shí)別,具體內(nèi)容包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

查庫(kù)要求:社區(qū)支行負(fù)責(zé)人對(duì)本-網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)維護(hù)的智能柜臺(tái)重要空白憑證、會(huì)計(jì)重要物品()面盤查一次。社區(qū)支行負(fù)責(zé)人擔(dān)任憑證管理崗的,需由管轄支行會(huì)計(jì)暨合規(guī)主管安排會(huì)計(jì)人員代社區(qū)支行負(fù)責(zé)人查庫(kù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶通過智能柜臺(tái)修改留存在興業(yè)銀行的個(gè)人客戶信息,包括()等信息。

題型:多項(xiàng)選擇題

在移動(dòng)營(yíng)銷上辦理電子銀行簽約等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí),移動(dòng)營(yíng)銷崗除須嚴(yán)格審核客戶身份,還須對(duì)客戶填寫資料進(jìn)行認(rèn)真核對(duì),對(duì)于可疑人員、老年人等重點(diǎn)客戶要加強(qiáng)手機(jī)等聯(lián)系方式的確認(rèn),采?。ǎ┑仁侄芜M(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。

題型:多項(xiàng)選擇題