多項選擇題伴隨經(jīng)濟全球化的快速發(fā)展和高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用,洗錢犯罪手法日趨()。

A.智能化
B.多樣化
C.復雜化
D.隱蔽化


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1.多項選擇題明知其來源于犯罪所得,而隱藏或掩飾其()情況屬于洗錢。

A.真實性質(zhì)
B.來源
C.處置
D.與財產(chǎn)相關(guān)的權(quán)利或財產(chǎn)所有者

3.多項選擇題業(yè)務(wù)專用印章按照使用范圍不同,分為()。

A.全國性業(yè)務(wù)專用印章
B.封閉性業(yè)務(wù)專用印章
C.區(qū)域性業(yè)務(wù)專用印章
D.開放性業(yè)務(wù)專用印章

4.多項選擇題部分印章不屬于業(yè)務(wù)印章,但視同業(yè)務(wù)印章管理,包括但不限于()等。

A.行政公章
B.發(fā)票專用章
C.信貸業(yè)務(wù)合同專用章
D.托管業(yè)務(wù)產(chǎn)品章

5.多項選擇題以下關(guān)于重要單證使用情況說法正確的有()。

A.重要單證使用應(yīng)堅持先使用、后交易的原則
B.重要單證使用應(yīng)堅持先交易、后使用的原則
C.逐份使用
D.逐份銷號

最新試題

郵儲網(wǎng)點在營業(yè)期間,現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)要雙人臨柜,嚴禁單人臨柜。

題型:判斷題

王某25歲時為自己投保了一份保障至60歲的定期壽險,保費20年期交,年交保費1,000元,保險金額50萬元。如果60歲時王某身體依然健康無恙,那么王某可以獲得()。

題型:單項選擇題

下列關(guān)于郵儲網(wǎng)點營業(yè)期間各項工作的描述,正確的有()。

題型:多項選擇題

在辦理國際匯款中,收匯業(yè)務(wù)必須憑收款人本人有效身份證件辦理,可以委托他人代辦。

題型:判斷題

商戶批量差錯交易中()在網(wǎng)點和一級支行辦理。

題型:單項選擇題

持卡人使用綠卡辦理境內(nèi)銀聯(lián)跨行ATM取款業(yè)務(wù),每卡每日累計最高取款金額為30000元(含30000元)。

題型:判斷題

郵儲銀行協(xié)議儲蓄為非標準存期的外幣儲蓄產(chǎn)品??蛻粜璩滞鈳呕钇谫~戶資金購買。委托他人辦理時,代理人還須同時出具其本人有效身份證件。

題型:判斷題

各級機構(gòu)在開展電子銀行業(yè)務(wù)過程中,應(yīng)遵循()規(guī)定,定期組織電子銀行業(yè)務(wù)安全評估工作。

題型:單項選擇題

遇小額存取款、行內(nèi)轉(zhuǎn)賬、補登折等可使用自助設(shè)備或電子渠道辦理的業(yè)務(wù),郵儲網(wǎng)點柜員應(yīng)首先準確耐心地為客戶完成業(yè)務(wù)辦理,再提示客戶該業(yè)務(wù)可用自助設(shè)備或電子渠道完成,避免生硬提醒或直接要求。

題型:判斷題

郵儲網(wǎng)點的崗位輪換工作不利于有效提升網(wǎng)點員工的綜合素質(zhì)。

題型:判斷題