證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）

證券期貨業(yè)機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。

按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現涉恐資金交易應向（）部門報告

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）

以下哪個行業(yè)不屬于現金密集行業(yè)？（）

證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）

金融機構在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

反洗錢調查的客體不包括（）

下列哪三個部門于2014年1月聯合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》？（）