A.大額交易
B.反洗錢內(nèi)部控制
C.現(xiàn)金交易
D.資金結(jié)算
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A.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方
A.應(yīng)盡
B.反洗錢
C.法定
D.常規(guī)
A.預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
B.打擊洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
C.預(yù)防和打擊洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
D.預(yù)防或打擊洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門省級分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門市級分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.國務(wù)院總理
A.最高人民法院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.保監(jiān)會
最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負(fù)責(zé)人個人支出。（）
抵債資產(chǎn)應(yīng)以雙方簽訂的抵債協(xié)議登記入賬，按照入賬價值計算繳納房產(chǎn)稅，不能按照評估價計算繳納房產(chǎn)稅。（）
費用與非日常活動有關(guān)，損失與日常活動有關(guān)。（）
除依照國家有關(guān)規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外，農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務(wù)手續(xù)費和代辦收貸業(yè)務(wù)手續(xù)費應(yīng)按規(guī)定審批后集中列支，一律轉(zhuǎn)賬支付，不得支付現(xiàn)金。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費支出可以通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。（）
總賬系統(tǒng)付款時，如出現(xiàn)付款復(fù)核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）
某農(nóng)村商業(yè)銀行為避免賬面虧損，將處置抵債資產(chǎn)損失納入其他應(yīng)收款核算，這種做法是正確的。（）
金融機構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。（）
資產(chǎn)負(fù)債表主要提供有關(guān)財務(wù)狀況方面的信息，即某一特定日期關(guān)于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益及其相互關(guān)系的信息。（）