A.毒品犯罪
B.恐怖活動犯罪
C.敲詐勒索罪
D.貪污賄賂犯罪
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A.登記客戶的經(jīng)常居住地
B.登記客戶的身份證上的居住地
C.登記客戶的臨時居住地
A.無需報告
B.提交大額交易報告
C.提交可疑交易報告
D.分別提交大額交易報告和可疑交易報告
A.公安部
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國人民銀行
D.國務院反洗錢中心
A.中華人民共和國反洗錢法
B.金融機構反洗錢規(guī)定
C.金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
D.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
A.金融監(jiān)管機構
B.財政部門
C.檢察機關
D.中國人民銀行及公安機關
最新試題
采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)允許提折舊、允許攤銷、允許提減值準備。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務手續(xù)費支出可以通過現(xiàn)金或轉賬方式支付。（）
金融機構行政性罰款允許稅前扣除。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應在財務開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對應的審批權限，相應的財務事項必須按審批權限逐級審批，必要時可越級審批。（）
應由職工個人承擔的個人所得稅及各項社會保險費用（包括企業(yè)年金）應按規(guī)定扣繳，可以單位墊付。（）
集中宣傳月活動發(fā)生的大額宣傳費用在額度緊張情況下可計入長期待攤費用。（）
實際業(yè)務處理中，與固定資產(chǎn)相關的裝修都計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負責人個人支出。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應按照規(guī)定計算各項利息收入，準確核算表內(nèi)、外應收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。（）
賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點，不僅導致會計信息失真，造成資產(chǎn)流失，而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。（）