多項選擇題根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當覆蓋()

A.本機構(gòu)總部各項業(yè)務(wù)
B.全部分支機構(gòu)各項業(yè)務(wù)
C.僅限部分分支機構(gòu)各項業(yè)務(wù)
D.僅限人民銀行當年度開展過現(xiàn)場檢查的分支機構(gòu)


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2.單項選擇題《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。

A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織

3.單項選擇題持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低?()

A.軍官證
B.身份證
C.護照
D.港澳臺居民身份證

4.單項選擇題下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()

A.洗錢助長更嚴重和更大規(guī)模的犯罪活動
B.洗錢嚴重危害經(jīng)濟的健康發(fā)展
C.洗錢助長和滋生腐敗
D.資助恐怖活動犯罪的資金都是清洗過的上游犯罪所得

5.單項選擇題證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍,制定有針對性的什么考核指標?()

A.量化考核指標
B.系統(tǒng)考核指標
C.單一考核指標
D.利潤考核指標