A.個(gè)人賬戶實(shí)名制
B.個(gè)人賬戶分類管理
C.關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別
D.關(guān)于銀行業(yè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪
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A.領(lǐng)導(dǎo)
B.部門
C.崗位
D.客戶
A.保證期間內(nèi)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦行依法將主債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三人的，無須通知保證人
B.保證期間內(nèi)，借款人經(jīng)營(yíng)狀況惡化，我廣發(fā)銀行借款人所在集團(tuán)公司協(xié)商，由集團(tuán)下屬經(jīng)營(yíng)實(shí)力較強(qiáng)的公司承接該筆貸款，無需取得保證人同意
C.借款人在廣發(fā)銀行貸款由第三方提供機(jī)器設(shè)備最高額抵押擔(dān)保，已辦妥抵押登記手續(xù)。貸款發(fā)放前，抵押人機(jī)器設(shè)備因商業(yè)糾紛被當(dāng)?shù)胤ㄔ翰榉饪垩?，?jīng)辦行認(rèn)為已辦妥抵押，落實(shí)全部出賬條件，予以放款
D.保證期間內(nèi)，借款人經(jīng)營(yíng)狀況惡化，廣發(fā)銀行與借款人所在集團(tuán)公司協(xié)商，要求集團(tuán)公司另提供一處房產(chǎn)作為抵押，無需取得保證人同意
A.崗位職責(zé)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理政策
C.操作風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)
D.核心偏好指標(biāo)
A.建立完備、先進(jìn)、國(guó)際領(lǐng)先的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系
B.有效識(shí)別、評(píng)估、控制或緩釋、監(jiān)測(cè)和報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)，將本廣發(fā)銀行臨的操作風(fēng)險(xiǎn)損失控制在可承受的范圍內(nèi)，保證業(yè)務(wù)正常和持續(xù)開展
C.杜絕操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生
D.代替產(chǎn)品、業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制和管理工作
A.客戶信用
B.利率及市場(chǎng)價(jià)格
C.外部事件
D.交易對(duì)手信用
最新試題
《廣發(fā)銀行分支機(jī)構(gòu)建設(shè)管理辦法》規(guī)定，分支機(jī)構(gòu)同樣具有法人資格，無需由總行授權(quán)亦可開展經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。
各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)高度重視演練的作用，通過不斷地開展不同形式、不同范圍的業(yè)務(wù)連續(xù)性演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的完整性、可操作性和有效性，驗(yàn)證業(yè)務(wù)連續(xù)性資源的可用性，增強(qiáng)有關(guān)人員的應(yīng)對(duì)能力，提高運(yùn)營(yíng)中斷事件的綜合處置能力。
根據(jù)《廣發(fā)銀行反洗錢工作管理政策》規(guī)定，廣發(fā)銀行一貫堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的宗旨，嚴(yán)格遵守有關(guān)反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求，允許利用廣發(fā)銀行進(jìn)行任何形式的洗錢和恐怖融資活動(dòng)。
商業(yè)銀行個(gè)人信用卡透支應(yīng)當(dāng)用于消費(fèi)領(lǐng)域，不得用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資等非消費(fèi)領(lǐng)域。
發(fā)現(xiàn)黑惡勢(shì)力團(tuán)伙洗黑錢或黑惡勢(shì)力犯罪資金支付流通的線索，要及時(shí)報(bào)告監(jiān)察部/保衛(wèi)部，并做好移交工作，協(xié)助公安機(jī)關(guān)等相關(guān)部門及時(shí)查詢、凍結(jié)黑惡勢(shì)力資金賬戶。
廣發(fā)銀行掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制。
除標(biāo)識(shí)有“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”、“商密一級(jí)”、“商密二級(jí)”、“商密三級(jí)”、“內(nèi)部資料”的文件外，廣發(fā)銀行其他未有標(biāo)識(shí)的文件可上傳發(fā)布到互聯(lián)網(wǎng)共享。
禁止泄露客戶信息資料或?qū)⒖蛻粜畔①Y料用于非工作用途。
分行負(fù)責(zé)對(duì)分行轄內(nèi)所有不良資產(chǎn)發(fā)起問責(zé)。
未經(jīng)客戶授權(quán)，不得將相關(guān)信息用于廣發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)以外的其他用途。