單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。

A.5
B.10
C.15
D.20


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項(xiàng)選擇題記入國際收支的項(xiàng)目中屬于資本項(xiàng)目的是（）。

A.貿(mào)易收支
B.勞務(wù)收支
C.直接投資
D.單方面轉(zhuǎn)移

4.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)個(gè)人的年度結(jié)匯總額（）。

A.可分次使用
B.可跨公歷年度使用
C.未用完部分可轉(zhuǎn)入下一年度
D.以上都正確

7.單項(xiàng)選擇題境外個(gè)人超過年度總額的結(jié)匯，正確的辦理手續(xù)是（）。

A.憑本人有效身份證件及證明材料在銀行辦理，結(jié)匯單筆等值5萬美元以上的，應(yīng)將結(jié)匯所得人民幣資金直接劃轉(zhuǎn)至交易對方的境內(nèi)人民幣賬戶
B.經(jīng)當(dāng)?shù)赝鈪R管理部門審核真實(shí)性后，境外個(gè)人憑本人真實(shí)身份證明、當(dāng)?shù)赝鈪R管理部門的核準(zhǔn)件至銀行辦理
C.憑本人有效身份證件直接在銀行辦理
D.不能辦理

8.單項(xiàng)選擇題對于境內(nèi)個(gè)人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)，一次性結(jié)匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的，正確的辦理手續(xù)是（）。

A.憑有效身份證件直接至銀行辦理
B.由銀行對境內(nèi)個(gè)人真實(shí)身份證明和合法外匯來源證明材料進(jìn)行審核后予以辦理
C.經(jīng)當(dāng)?shù)赝鈪R管理部門審核真實(shí)性后，境內(nèi)個(gè)人憑當(dāng)?shù)赝鈪R管理部門的核準(zhǔn)件到銀行辦理
D.以上都不正確

9.單項(xiàng)選擇題通過銀行柜臺（）不納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)。

A.尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含）的結(jié)匯
B.旅行支票結(jié)匯
C.外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯
D.境外個(gè)人結(jié)匯

10.單項(xiàng)選擇題在兌付旅行支票時(shí)，貼息為兌付金額的（）。

A.2%
B.1.5%
C.1%
D.7.5‰