A.風(fēng)險為本
B.全面性
C.適用性
D.動態(tài)管理
E.保守秘密
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A.采取持續(xù)的客識別和賬管控措施戶身份資料保存工作，采取持續(xù)的客識別和賬管控措施，規(guī)范本*行賬戶管理行為，嚴(yán)格落實客戶身份識別和資料保存要求
B.建立相應(yīng)的工作機制，將客戶身份識別和資料及交易記錄保存的工作要求嵌入本業(yè)務(wù)條線流程設(shè)計、系統(tǒng)操作和業(yè)務(wù)管理中
C.負責(zé)本業(yè)務(wù)條線客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存工作的監(jiān)督、檢查和培訓(xùn)
D.做好或配合做好客戶盡職調(diào)查工作
A.1
B.2
C.3
D.4
A.前一天
B.當(dāng)天
C.后一天
A.有效的身份證明文件原件
B.《浙商銀行一次性金融服務(wù)登記表》
C.戶口簿
A.安全
B.完整
C.準(zhǔn)確
D.保密
最新試題
以下哪些情形印鑒存在瑕疵，事后能補正，經(jīng)主管審批，可應(yīng)急辦理（）。
質(zhì)押的電子存單，不補打紙質(zhì)存單的，不記代保管表外賬，不封包。
同一會計檔案采用不同介質(zhì)保存的，則按保管期限長的要求進行保管。
掛賬原因為戶名有括號、空格、有橫杠“-”、英文字母全角半角、繁體字等導(dǎo)致，經(jīng)確認(rèn)賬號戶名相符的，可經(jīng)（）審批后入賬。
各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)安排專人在每天10：00前和16：00前至少兩次對收到的票交所任務(wù)進行檢查，確保及時處理。
票據(jù)池項下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書不同，可分為（）。
柜面營業(yè)應(yīng)急業(yè)務(wù)事項基本條件包括：（）
質(zhì)押票據(jù)入池前應(yīng)通過（）向開票行發(fā)送查詢
為更好服務(wù)客戶，保障業(yè)務(wù)正常進行，對符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對應(yīng)浙商銀行債權(quán)，經(jīng)營業(yè)主管簽批后，可手工調(diào)整計息賬務(wù)，按原利率檔次和實際存款積數(shù)進行計息（）
營業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單，系統(tǒng)自動逐張對二維碼進行核驗，二維碼信息包括（）