下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）

金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

風(fēng)險等級劃分后，金融機構(gòu)應(yīng)（）。