營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要定期組織做好營(yíng)業(yè)主管行為排查工作。

如果核查結(jié)果信息與客戶的居民身份證記載信息不一致，能夠確切判斷客戶出示的為虛假證件時(shí)，可為其辦理業(yè)務(wù)，但應(yīng)將相關(guān)情況向上級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)告，上級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)將可疑情況向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告。

個(gè)人存款賬戶實(shí)名制是指?jìng)€(gè)人在開立個(gè)人存款賬戶時(shí)，應(yīng)出示本人有效實(shí)名證件，使用有效實(shí)名證件上的姓名，郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)按規(guī)定進(jìn)行核對(duì)，并登記有效實(shí)名證件上的姓名、證件號(hào)碼、發(fā)證機(jī)關(guān)所在地等信息，以確定客戶對(duì)開立賬戶上的存款享有所有權(quán)的一項(xiàng)制度

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遭遇劫持人質(zhì)搶劫時(shí)，立即按響現(xiàn)場(chǎng)聲光報(bào)警裝置，并向機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)和安保部門報(bào)告。

公司網(wǎng)點(diǎn)在辦理機(jī)構(gòu)簽退后，原則上當(dāng)日不允許再辦理業(yè)務(wù)。特殊原因需辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)向省分行運(yùn)營(yíng)管理部提交申請(qǐng)。

信用卡現(xiàn)金存款，單筆交易金額在5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）的，柜員應(yīng)驗(yàn)視持卡人信用卡及有效身份證，進(jìn)行身份證聯(lián)網(wǎng)核查，并須提交營(yíng)業(yè)主管授權(quán)。

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)工作人員在處理突發(fā)事件的過程中，首先需安撫客戶，對(duì)客戶做出承諾。

客戶在同一網(wǎng)點(diǎn)連續(xù)辦理多筆需要留存證件的復(fù)印件或影印件的業(yè)務(wù)時(shí)，在第一筆已留存的情況下，為其辦理的其他業(yè)務(wù)需再次留存

行內(nèi)經(jīng)費(fèi)存款必須選擇不計(jì)息。

《禁令》的處理程序，由各級(jí)審委會(huì)辦公室提議召開審委會(huì)會(huì)議進(jìn)行審理，并報(bào)本級(jí)行行長(zhǎng)或授權(quán)分管行領(lǐng)導(dǎo)決定，做出決定后，由本級(jí)法律與合規(guī)部門下達(dá)給予開除處分的決定，并送達(dá)被處理人本人。