A.客戶身份、業(yè)務(wù)和交易中的可疑情形 B.客戶職業(yè)、業(yè)務(wù)和交易中的可疑情形 C.客戶職業(yè)、交易性質(zhì)和交易對手中的可疑情形 D.客戶職業(yè)、業(yè)務(wù)和交易對手中的可疑情形
A.客戶經(jīng)理 B.柜員 C.運(yùn)營管理部 D.法律合規(guī)部
A.高風(fēng)險(xiǎn) B.低風(fēng)險(xiǎn) C.中風(fēng)險(xiǎn) D.較高風(fēng)險(xiǎn)