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判斷題反洗錢可疑交易報告集中處理后，發(fā)起和督促網點完成調查任務由省直分行合規(guī)部負責。

1.判斷題反洗錢可疑交易報告集中處理后，省直分行業(yè)務處理中心負責與當?shù)厝诵袦贤▍R報工作。

2.判斷題反洗錢可疑交易報告集中處理后，可疑交易報告的處理就是后臺的系統(tǒng)化工作，客戶經理和前臺柜員無需在承擔相關職責。

3.判斷題在跨境人民幣同業(yè)及聯(lián)行賬戶開立和存單辦理中，應遵循“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務”和“盡職調查”展業(yè)三原則，在業(yè)務辦理過程中識別客戶身份，做好反洗錢名單篩查等工作。

4.判斷題總行國際部對同業(yè)客戶的盡職調查，應按照《交通銀行國際業(yè)務反洗錢工作指引（2018年版）》（交銀辦〔2018〕115號）中有關跨境業(yè)務合作客戶身份識別的要求展開。

5.判斷題境外參加銀行要求變更名稱、身份證明文件種類、證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的，應開戶分行不需要對其身份進行重新識別。

6.判斷題法人客戶申請開立、變更以及撤銷離岸賬戶時，應由法定代表人或單位負責人或授權其財務人員，憑有效的授權委托書到銀行辦理手續(xù)，不得由銀行工作人員、社會中介等其他人員代辦。非居民個人客戶應由本人到銀行辦理。

7.判斷題分行應在法人客戶申請開立離岸賬戶時，嚴格審查其身份證明文件（包括營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證明文件等）、開戶決議或董事會決議、委托授權書等資料；對于非居民個人客戶，應嚴格審查其身份證件，確保身份資料完整有效。

8.判斷題分行在核查非居民客戶提供的身份證件或身份證明文件時，如對其真實性存在疑問的，可要求客戶提供身份證明資料—客戶所在國家或地區(qū)認可機構出具的公證證明。

9.判斷題根據(jù)《關于加強洗錢高風險國家及地區(qū)業(yè)務管控的通知》（交銀辦函〔2018〕330號），斯里蘭卡、埃塞俄比亞均屬于高風險國家（地區(qū)）。

10.判斷題各分行對未在交行開戶的客戶辦理支付結算業(yè)務，包括境外銀行卡柜面人民幣取現(xiàn)業(yè)務、外幣旅行支票兌付業(yè)務、速匯金業(yè)務等，應按一次性金融服務客戶身份識別規(guī)定，對交易金額單筆人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上的客戶進行身份識別。