單項選擇題柜員為不在本機(jī)構(gòu)開戶到客戶辦理10000元的100元券現(xiàn)金兌換50元券別的業(yè)務(wù)時,是否需要審核身份證件并留存客戶身份證件資料() 

A.需要
B.不需要
C.只做聯(lián)網(wǎng)核查不需留存身份證復(fù)印件


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1.單項選擇題單位客戶因從開戶之日起6個月未發(fā)生業(yè)務(wù)被限制了交易,如恢復(fù)則需提供哪些資料()

A.單位營業(yè)執(zhí)照
B.法人身份證件
C.請求恢復(fù)的相關(guān)證明
D.全套資料

4.單項選擇題代理辦理個人銀行賬戶開戶的,開戶后賬戶狀態(tài)應(yīng)為()

A.正常
B.只收不付
C.不收不付
D.睡眠

5.單項選擇題在征得被冒用戶名人同意后,銀行可以對該冒名賬戶進(jìn)行銷戶,賬戶余額轉(zhuǎn)給()

A.被冒名人賬戶下
B.長款掛帳戶
C.273久懸專戶
D.營業(yè)外收入

最新試題

分行運(yùn)營管理部每季度應(yīng)對不少于()的轄屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面業(yè)務(wù)印章檢查,全年應(yīng)覆蓋所有轄屬機(jī)構(gòu)。

題型:單項選擇題

強(qiáng)制休假時間原則上不少于()個工作日(含)。

題型:單項選擇題

下列哪個渠道可以開立個人銀行1類賬戶()

題型:多項選擇題

代理財稅業(yè)務(wù)專用章的使用范圍:用于加蓋在為()等提供的代理收付類業(yè)務(wù)憑證上。

題型:多項選擇題

下列哪個渠道可以開立個人銀行2類賬戶()

題型:多項選擇題

對司法扣劃業(yè)務(wù),營業(yè)機(jī)構(gòu)可將賬戶資金先劃入哪個科目核算,后再進(jìn)行匯出。()

題型:單項選擇題

營業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領(lǐng)或繳存現(xiàn)金的,應(yīng)向()進(jìn)行申請。

題型:單項選擇題

各行通過()等渠道,對外付出人民幣現(xiàn)金時,均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號碼。

題型:多項選擇題

各分支機(jī)構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前,應(yīng)對有權(quán)機(jī)關(guān)法律文書及執(zhí)法人員工作證件進(jìn)行形式審查,核實相關(guān)資料完整、合規(guī),有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員至少為()人。

題型:單項選擇題

因提供“上門開戶”服務(wù)等情況,上門服務(wù)人員申請將空白印鑒卡領(lǐng)取離柜的,原則上同一賬戶不得超過()張空白印鑒卡(不含客戶聯(lián))。

題型:單項選擇題