A.原后置錄入環(huán)節(jié)維護(hù)的開(kāi)戶客戶法定代表人、開(kāi)戶經(jīng)辦人、支付聯(lián)系人等信息前置至網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦開(kāi)戶資料掃描環(huán)節(jié)（業(yè)務(wù)碼：1423）錄入
B.當(dāng)新開(kāi)戶客戶信息命中反洗錢名單、黑名單標(biāo)志時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦需按照系統(tǒng)提示的處理預(yù)案辦理
C.支持使用身份證閱讀器讀取法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）、被授權(quán)開(kāi)戶人員的身份證信息。系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，并可通過(guò)人臉識(shí)別功能對(duì)經(jīng)辦人身份進(jìn)行輔助核查。
D.對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦環(huán)節(jié)錄入的字段以及網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦環(huán)節(jié)對(duì)接反洗錢名單過(guò)濾系統(tǒng)、黑名單標(biāo)識(shí)檢查、反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)的反饋結(jié)果（如有），將顯示在網(wǎng)點(diǎn)授權(quán)界面中，網(wǎng)點(diǎn)授權(quán)應(yīng)審核系統(tǒng)提示的反饋結(jié)果。
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A.按機(jī)構(gòu)號(hào)+日期查詢
B.按戶口號(hào)查詢
C.按客戶號(hào)查詢
D.按單位名稱查詢
A.按機(jī)構(gòu)號(hào)+日期查詢
B.按戶口號(hào)查詢
C.按客戶號(hào)查詢
D.客戶名稱
A.機(jī)構(gòu)號(hào)+日期查詢
B.機(jī)構(gòu)號(hào)+單位名稱
C.按戶口號(hào)查詢
D.按單位名稱查詢
A.代理人信息錄入
B.反洗錢信息錄入
C.支取密碼校驗(yàn)
D.客戶身份信息核實(shí)
A.定期存入證實(shí)書打印優(yōu)化
B.存單開(kāi)立及入庫(kù)流程優(yōu)化
C.解押還款流程優(yōu)化
D.存單出庫(kù)
E.業(yè)務(wù)結(jié)清后續(xù)支取
最新試題
用印模板配置已支持“圖片導(dǎo)入”，各分行提交個(gè)性化模板配置時(shí)，需同時(shí)提交用印單據(jù)影像（分辨率200dpi至300dpi），無(wú)需再寄送紙質(zhì)單據(jù)。
新開(kāi)戶客戶信息命中反洗錢名單、黑名單標(biāo)志時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦需按照系統(tǒng)提示的處理預(yù)案辦理，根據(jù)系統(tǒng)反饋的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，結(jié)合《招商銀行關(guān)于印發(fā)機(jī)構(gòu)外匯賬戶外匯政策管理辦法的通知》
因合同變更等原因?qū)е缕髽I(yè)提前購(gòu)匯后未能對(duì)外支付的進(jìn)口貨款，企業(yè)可自主決定結(jié)匯或保留在其經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶中
現(xiàn)簡(jiǎn)化《開(kāi)立機(jī)構(gòu)外匯賬戶申請(qǐng)書》上行內(nèi)用印為柜面業(yè)務(wù)章，無(wú)需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章。
新增內(nèi)保外貸履約的申報(bào)要求，區(qū)分銀行履約和企業(yè)履約兩種情形。
業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的跨境人民幣業(yè)務(wù)RPA都將運(yùn)行激活企業(yè)查詢程序，查詢結(jié)果分為“是”、“否”和“異常”。如查詢結(jié)果為“異?！?，系統(tǒng)還會(huì)顯示異常的明細(xì)情況，包括客戶名稱不一致、RCPMIS系統(tǒng)異常等。
為支付機(jī)構(gòu)提供資金收付及相關(guān)代理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)支付機(jī)構(gòu)提供的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息等背景資料進(jìn)行合理審核，并建立業(yè)務(wù)抽查機(jī)制，隨機(jī)抽查部分業(yè)務(wù)，并留存相關(guān)材料15年備查。
為支付機(jī)構(gòu)提供資金收付及相關(guān)代理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)支付機(jī)構(gòu)提供的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息等背景資料進(jìn)行合理審核，并建立業(yè)務(wù)抽查機(jī)制，隨機(jī)抽查部分業(yè)務(wù)，并留存相關(guān)材料3年備查。
現(xiàn)將“阿曼”加入《高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)名單》中“金融透明度較低的國(guó)家或地區(qū)”項(xiàng)目下的“避稅型離岸金融中心”
在為支付機(jī)構(gòu)辦理外匯業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)條線需加強(qiáng)以下管理。應(yīng)對(duì)合作支付機(jī)構(gòu)辦理的外匯業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行合理審核。未進(jìn)行合理審核導(dǎo)致違規(guī)的，銀行依法承擔(dān)連帶責(zé)任。