單項(xiàng)選擇題自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣()、外幣等值()的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn),需上報(bào)大額交易。

A.20萬(wàn)元(含),5萬(wàn)美元(含)
B.50萬(wàn)元(含),5萬(wàn)美元(含)
C.20萬(wàn)元(含),1萬(wàn)美元(含)
D.50萬(wàn)元(含),1萬(wàn)美元(含)


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1.單項(xiàng)選擇題自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣()、外幣等值()的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn),需上報(bào)大額交易。

A.20萬(wàn)元(含),10萬(wàn)美元(含)
B.50萬(wàn)元(含),10萬(wàn)美元(含)
C.20萬(wàn)元(含),50萬(wàn)美元(含)
D.50萬(wàn)元(含),50萬(wàn)美元(含)

2.單項(xiàng)選擇題非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣()、外幣等值()的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn),需上報(bào)大額交易。

A.200萬(wàn)元(含),20萬(wàn)美元(含)
B.500萬(wàn)元(含),20萬(wàn)美元(含)
C.200萬(wàn)元(含),50萬(wàn)美元(含)
D.500萬(wàn)元(含),50萬(wàn)美元(含)

3.單項(xiàng)選擇題當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣()、外幣等值()的現(xiàn)金收支,需上報(bào)大額交易。

A.1萬(wàn)元(含),5千美元(含)
B.5萬(wàn)元(含),5千美元(含)
C.1萬(wàn)元(含),1萬(wàn)美元(含)
D.5萬(wàn)元(含),1萬(wàn)美元(含)

5.單項(xiàng)選擇題III類戶時(shí)點(diǎn)余額不得超過(guò)()元。

A.10000
B.5000
C.3000
D.2000

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型:判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題