A.客戶可在代理網(wǎng)點(diǎn)柜面辦理補(bǔ)換卡申請
B.補(bǔ)換卡工本費(fèi)為20元/張，客戶必須繳費(fèi)后方會(huì)成功制卡
C.補(bǔ)換卡申請?jiān)试S代辦，領(lǐng)卡僅能本人辦理
D.客戶收到直郵的補(bǔ)換卡新卡后可以直接使用
E.補(bǔ)換后的三代卡仍需設(shè)置PIN碼后方可正常使用
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A.反洗錢盡調(diào)時(shí)申請查詢的個(gè)人客戶開戶證件有效期
B.反洗錢盡調(diào)時(shí)申請查詢的個(gè)人客戶國別
C.賬戶管理費(fèi)收費(fèi)及退費(fèi)的賬戶交易流水
A.社?？ㄗ兏?wù)銀行辦理登記表
B.使用社會(huì)保障卡領(lǐng)取養(yǎng)老待遇的承諾書
C.社會(huì)保障卡服務(wù)銀行變更換卡業(yè)務(wù)辦理須知
A.工作證
B.工作證+執(zhí)行公務(wù)證
C.執(zhí)行公務(wù)證
D.身份證
A.1
B.3
C.5
D.7
客戶在柜面核心系統(tǒng)辦理舊社保卡醫(yī)保資金結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，以下順序正確的是（）。
①醫(yī)保資金結(jié)息轉(zhuǎn)出登記
②醫(yī)保賬戶資金轉(zhuǎn)出（業(yè)務(wù)暫須另一經(jīng)辦員復(fù)核）
③行內(nèi)系統(tǒng)中醫(yī)保賬戶銷戶
④醫(yī)保系統(tǒng)中醫(yī)保賬戶注銷
⑤核心系統(tǒng)辦理金融賬戶關(guān)戶、社保卡銷戶
A.①②③④⑤
B.①②④③⑤
C.②①④③⑤
D.②①③④⑤
A.10
B.15
C.20
D.25
A.負(fù)責(zé)人查庫
B.主管查庫
C.行內(nèi)其他部門查庫
D.外部查庫
E.稽核查庫
A.區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理必須進(jìn)行核查，運(yùn)營主管可視情況參加
B.運(yùn)營主管必須進(jìn)行核查，區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理可視情況參加
C.區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理和運(yùn)營主管必須同時(shí)參與核查
柜面辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)的操作步驟為（）。
①核實(shí)客戶身份，聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識別
②省卡系統(tǒng)辦理個(gè)人申請
③省卡系統(tǒng)辦理“一人一卡”清理
④上傳客戶照片或填寫照片回執(zhí)號碼
A.①②③④
B.①③②④
C.①③④②
A.填寫《盡職調(diào)查表》且支行零售分管行長審批通過方可辦理
B.需經(jīng)辦及當(dāng)班主管雙人復(fù)核開立用途，理由合理方可辦理
C.需經(jīng)辦及運(yùn)營主管雙人復(fù)核開立用途，理由合理方可辦理
D.經(jīng)辦需審核開立用途，理由合理方可辦理
最新試題
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。