單項選擇題企業(yè)銀行賬戶存續(xù)期間,銀行應(yīng)當(dāng)對企業(yè)開戶資格和實名制符合性進行(),并根據(jù)復(fù)核情況作相應(yīng)處理。
A.靜態(tài)復(fù)核
B.動態(tài)復(fù)核
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1.單項選擇題銀行應(yīng)當(dāng)通過賬戶管理系統(tǒng)打印()和存款人查詢密碼,并交付企業(yè)。
A.企業(yè)基本存款賬戶編號
B.基本存款賬戶信息
3.單項選擇題銀行完成企業(yè)基本存款賬戶信息備案后,賬戶管理系統(tǒng)生成基本存款賬戶編號,并在企業(yè)基本信息()中標注“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。
A.注冊地址
B.經(jīng)營范圍
4.單項選擇題企業(yè)存在異常開戶情形的,銀行應(yīng)當(dāng)按照反洗錢等規(guī)定采?。ǎ娀蛻舯M職調(diào)查等措施。
A.限制交易措施
B.延長開戶審查期限
5.單項選擇題銀行應(yīng)當(dāng)通過賬戶管理系統(tǒng)查詢企業(yè)基本存款賬戶“經(jīng)營范圍”是否含有()字樣,核實企業(yè)是否持有基本存款賬戶編號。
A.取消開戶許可證核發(fā)
B.已開立銀行結(jié)算賬戶清單
6.單項選擇題企業(yè)違規(guī)開立兩個(含)以上基本存款賬戶的,中國人民銀行給予警告并處以()的罰款;涉嫌構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
A.1萬元以上3萬元以下
B.1萬元以上5萬元以下
7.單項選擇題人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)突發(fā)事件Ⅱ類事件,無法進行基本存款賬戶、臨時存款賬戶備案,但可以通過()辦理銀行賬戶業(yè)務(wù)。
A.二級操作員
B.三級操作員
8.單項選擇題企業(yè)申請變更取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時存款賬戶名稱、法定代表人或單位負責(zé)人的,應(yīng)當(dāng)交回()。
A.三級操作員
B.四級操作員
9.單項選擇題銀行應(yīng)當(dāng)建立和完善企業(yè)銀行結(jié)算賬戶行為監(jiān)測和交易監(jiān)測方案,加強企業(yè)銀行結(jié)算賬戶開立、變更、撤銷等行為監(jiān)測和賬戶交易監(jiān)測,并按規(guī)定提交()。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
10.單項選擇題企業(yè)遺失或損毀取消許可前基本存款賬戶開戶許可證的,企業(yè)可向基本存款賬戶開戶銀行申請打?。ǎ?。
A.基本存款賬戶信息
B.已開立銀行結(jié)算賬戶清單
最新試題
個人客戶賬戶調(diào)整交易不支持跨網(wǎng)點跨區(qū)域辦理。
題型:判斷題
柜面渠道、智能超級柜臺、PAD開卡,開立II、III類自動默認面對面標識為()、其他渠道默認為()。
題型:填空題
提出行提出的提出卡、批控卡、專用信封帳內(nèi)信封、提出明細清單等必須加蓋票據(jù)交換專用章。
題型:判斷題
PC電腦端預(yù)填單提交生成預(yù)約碼時,是聯(lián)動觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對預(yù)填單生成的企業(yè)客戶納稅人信息。
題型:判斷題
管理員負責(zé)保管自助設(shè)備操作員密碼和自助設(shè)備密碼,密碼須不定期更換,且應(yīng)至少每()更換一次并記錄更換情況。
題型:填空題
存款證明開立不能由代理人辦理。
題型:判斷題
個人賬戶信息維護交易代碼是()。
題型:填空題
500101內(nèi)部賬一借一貸交易不支持沖正。
題型:判斷題
將感染計算機病毒的文件更名就能完全清除文件型計算機病毒。
題型:判斷題
零余額戶包括哪幾類()
題型:多項選擇題