A.承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失
B.解除（代理）勞動(dòng)合同
C.納入行業(yè)黑名單
D.追究刑事責(zé)任
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A.固定資產(chǎn)歸口管理部門(mén)
B.財(cái)務(wù)部門(mén)
C.投資管理部門(mén)
D.實(shí)物管理部門(mén)
E.內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
F.使用部門(mén)
A.固定資產(chǎn)
B.在建工程
C.投資性房地產(chǎn)
D.非固定資產(chǎn)類設(shè)備
A.轎車
B.越野車
C.面包車
D.微型面包車
A.管理用車
B.公務(wù)用車
C.業(yè)務(wù)用車
D.理賠查勘用車
A.未依法登記取得房地產(chǎn)權(quán)證書(shū)或者無(wú)其他合法權(quán)屬證明的
B.改變房屋用途，依法須經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)而未經(jīng)批準(zhǔn)的
C.被鑒定為危險(xiǎn)房屋的
D.法律、法規(guī)規(guī)定不得出租的其他情形
A.新建、續(xù)建項(xiàng)目預(yù)算
B.裝修、改良項(xiàng)目預(yù)算
C.一年期以內(nèi)租金項(xiàng)目預(yù)算
D.一年期以上租金項(xiàng)目預(yù)算
A.自建項(xiàng)目、購(gòu)建項(xiàng)目
B.裝修項(xiàng)目、改良項(xiàng)目
C.房地產(chǎn)租入項(xiàng)目
D.房地產(chǎn)租出項(xiàng)目
A.開(kāi)設(shè)
B.變更
C.升級(jí)
D.撤銷
A.業(yè)務(wù)支出賬戶
B.費(fèi)用支出賬戶
C.業(yè)務(wù)費(fèi)用混用賬戶
D.對(duì)外支付賬戶
A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶
最新試題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。